監(jiān)管火速推進(jìn)，部分代幣交易平臺(tái)尚在觀望

    中國證券報(bào)記者了解到，目前相關(guān)部門正積極推進(jìn)政策落地，5日部分北京募資平臺(tái)已接到來自監(jiān)管方面的通知，要求平臺(tái)將ICO發(fā)行人相關(guān)信息上報(bào)。

　　監(jiān)管火速推進(jìn)

　　關(guān)于ICO整治的相關(guān)公告下發(fā)后，中國證券報(bào)記者昨日從知情人士處獨(dú)家獲悉，監(jiān)管部門已向中資銀行、從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行支付機(jī)構(gòu)下發(fā)落實(shí)對(duì)代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作，加強(qiáng)支付清算管理相關(guān)通知，并要求：各銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止直接或者間接為現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)(通知給出了平臺(tái)名單)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等支付結(jié)算服務(wù)；各銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)甄別涉及現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)的個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)大額或高頻出金入金交易，符合反洗錢可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即采取限制性措施，并向監(jiān)管部門匯報(bào)；銀行和非銀支付機(jī)構(gòu)不得為代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)新開賬戶，并對(duì)現(xiàn)存賬戶資金進(jìn)行逐日監(jiān)控；銀行非銀機(jī)構(gòu)應(yīng)立即暫停代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)的非柜面交易支付結(jié)算服務(wù)，各支付機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)的支付賬戶應(yīng)限制其只能向在京同名銀行賬戶出金。

　　某ICO項(xiàng)目發(fā)行人表示，5日北京部分募資平臺(tái)已接到監(jiān)管部門通知，要求平臺(tái)上完成募資的ICO發(fā)行人和正在平臺(tái)上進(jìn)行募資的發(fā)行人申報(bào)個(gè)人信息以及項(xiàng)目相關(guān)銀行賬號(hào)信息。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，通知的內(nèi)容與此前互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作的通知》(99號(hào)文)內(nèi)容多有重合，可見監(jiān)管層對(duì)相關(guān)規(guī)定十分重視。

　　部分代幣交易平臺(tái)尚在觀望

　　自4日央行等部委公告要求立即停止所有代幣發(fā)行融資交易活動(dòng)后，募資平臺(tái)紛紛做出反應(yīng)，與之形成對(duì)照的是，部分代幣交易平臺(tái)仍在觀望。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月4日當(dāng)日有12家募資平臺(tái)公告表示停止ICO新募資項(xiàng)目，但提幣功能正常。ICO365、ICOAGE等募資平臺(tái)已停止ICO募資服務(wù)，ICOAGE公告了“退幣”的具體安排。

　　央行發(fā)布的公告要求各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這明確叫停了ICO的募資平臺(tái)(一級(jí)市場(chǎng))，但是仍有部分代幣交易平臺(tái)(二級(jí)市場(chǎng))在觀望中。

　　截至記者截稿時(shí)，業(yè)內(nèi)知曉度較高的代幣交易平臺(tái)中，中國比特幣在首頁掛出了風(fēng)險(xiǎn)提示信息：“比特幣等數(shù)字資產(chǎn)不是當(dāng)局發(fā)行的，沒有國家或組織承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有極高的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資需清晰地認(rèn)知并有相應(yīng)承擔(dān)能力”，但沒有掛出暫停代幣交易的信息。聚幣網(wǎng)9月4日公告表示擁護(hù)監(jiān)管，記者截稿時(shí)聚幣網(wǎng)尚未停止代幣交易。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，交易平臺(tái)對(duì)央行公告的理解依然存在一些分歧。不過，虛擬貨幣與ICO監(jiān)管研究人士、中央民族大學(xué)教授鄧建鵬認(rèn)為，“代幣融資交易平臺(tái)”應(yīng)理解為既包含融資平臺(tái)又包含代幣交易平臺(tái)。代幣交易平臺(tái)炒幣行為對(duì)ICO狂熱負(fù)有主要責(zé)任，理應(yīng)受到監(jiān)管約束。

　　法律人士：ICO發(fā)行人需妥善“善后”

　　ICO項(xiàng)目叫停之后如何善后，是目前擺在項(xiàng)目發(fā)行人面前的大難題，而妥善地善后仍需要監(jiān)管細(xì)則明晰相關(guān)規(guī)定。中國科技金融法律研究會(huì)理事肖颯認(rèn)為，已經(jīng)完成比特幣等“虛擬貨幣”募集，但尚未發(fā)行代幣的項(xiàng)目發(fā)起人可將募集的幣原路返還。已經(jīng)完成募集、發(fā)放了代幣，不過代幣尚未上線交易，且募資來的“虛擬貨幣”尚未使用的，ICO發(fā)起人應(yīng)該主動(dòng)披露項(xiàng)目情況，結(jié)合項(xiàng)目前期消耗，安排退還募集的“虛擬貨幣”收回“發(fā)行的代幣”。

　　肖颯進(jìn)一步指出，最復(fù)雜是第三類：募資完成、代幣已發(fā)行，且代幣已上線交易。針對(duì)這種情況，可借鑒上市公司私有化辦法，由ICO發(fā)起人以一定的價(jià)格回購?fù)顿Y者手中的代幣。

　　鄧建鵬認(rèn)為，對(duì)于已經(jīng)上線交易的代幣，究竟怎么處理還需明確。如果項(xiàng)目發(fā)起人已經(jīng)花了募得的“虛擬貨幣”進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā)，理論上可以一定的方式凍結(jié)項(xiàng)目剩余資金，償付代幣持有人。不過考慮到入場(chǎng)時(shí)間不同以及比特幣幣價(jià)波動(dòng)，部分投資者可能會(huì)遭受較大損失。

　　4日央行公告后，比特幣價(jià)格大幅跳水。據(jù)火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，4日14時(shí)央行公告前至5日中午15時(shí)，比特幣價(jià)格從28590元跳水至25400元，降幅11%。國內(nèi)和海外比特幣價(jià)格出現(xiàn)顯著價(jià)差。4日15時(shí)比特幣價(jià)格下跌起，有玩家已經(jīng)通過在不同平臺(tái)間用程序自動(dòng)搬磚實(shí)現(xiàn)收益數(shù)百萬人民幣。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。