目前監(jiān)管部門對傳銷組織的定性要求為“30人以上、具有三層以上拉人頭的組織架構(gòu)”。我們在中國向公安部門舉報(bào)時，必須同時收集30個以上受害者簽名的舉報(bào)材料，還必須提供這些人存在三層上下級關(guān)系的證據(jù)，舉證存在很大困難。

　　孫靜文從去年開始搜集材料并到有關(guān)部門舉報(bào)，但一路舉報(bào)下來，她灰心喪氣?！耙?yàn)榘謰屪≡趽犴樌霞遥揖拖热ギ?dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)的案，公安說必須由受害者本人來，否則不能受理。”

　　她隨后又?jǐn)y帶證據(jù)前往自己居住地的工商部門。了解案情后，工作人員稱工商部門只能對傳銷定性，無法調(diào)查身份證、銀行流水賬號等信息，希望移交公安機(jī)關(guān)。

　　孫靜文找到公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵處，辦案人員稱“涉案范圍太廣”，建議她回去把材料準(zhǔn)備全。孫靜文告訴我們，搜集證據(jù)難度很大，“每次向我媽提起五行幣，她都質(zhì)問我是不是想舉報(bào)，像防賊一樣?！?/span>

　　就在我們采訪期間，五行幣騙局重要頭目宋密秋(化名張健)被公安機(jī)關(guān)緝捕回國，孫靜文認(rèn)為案情有了轉(zhuǎn)機(jī)，再度去公安機(jī)關(guān)報(bào)案。“他們說對此事確實(shí)下了文，下發(fā)了幾百人的名單，但里面沒我父母名字，所以辦案人員還是建議我去撫順老家或上線所在地江蘇徐州報(bào)案?！?/span>

　　胡欣也同樣遭遇了“舉報(bào)無門”。她曾輾轉(zhuǎn)跑過當(dāng)?shù)厥小^(qū)工商部門，結(jié)果都一無所獲。而公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵處也因“涉案金額不足100萬”而未立案。

　　6月初，胡欣母親本打算參加五行幣群里組織的香港集會，當(dāng)?shù)嘏沙鏊蜕鐓^(qū)工作人員前來勸導(dǎo)，計(jì)劃被迫取消?！肮ぷ魅藛T走后，十幾個傳銷參與者就找到我家，說是我舉報(bào)的，要我賠償機(jī)票等經(jīng)濟(jì)損失?！碑?dāng)天夜里她被母親趕出家門。

　　李旭曾接觸過許多金融傳銷案，他說，投資者在初期會獲利，無人愿意報(bào)案，相關(guān)部門很難調(diào)查，當(dāng)資金鏈出現(xiàn)斷裂，操盤手就會銷毀證據(jù)，一走了之。

　　不僅如此，由于監(jiān)管難度大，許多金融傳銷機(jī)構(gòu)難以“除根”。2013年前后，“MMM金融互助社區(qū)”開始進(jìn)入中國，因?yàn)榻M織者和服務(wù)器都在境外，我國有關(guān)部門無法單獨(dú)查處。2015年底，銀監(jiān)會等四部門聯(lián)合發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，指出此類運(yùn)作模式違背價值規(guī)律，存在很大風(fēng)險(xiǎn)，平臺隨后發(fā)生崩盤。

　　然而，我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，崩盤后的MMM社區(qū)留下不少“后遺癥”，很多平臺改名為“三妹互助社區(qū)”等繼續(xù)融資，更有些“升級”成新的傳銷模式再度活躍。而五行幣頭目被抓后，其組織活動依然十分猖獗，據(jù)“團(tuán)隊(duì)助理”介紹，其內(nèi)部已產(chǎn)生了新的負(fù)責(zé)人。

　　“目前金融傳銷的監(jiān)管存在軟肋、盲區(qū)和真空地帶，部門間沒有形成合力，同時立法的不足或不完備影響了有關(guān)部門的執(zhí)法依據(jù)，導(dǎo)致無法可依?！敝袊嗣翊髮W(xué)商法研究所所長劉俊海說。

　　免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。

本文“微信拉“人頭”牟取虛高利潤 金融傳銷太猖獗”由財(cái)經(jīng)365首發(fā)，歡迎轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請帶上本文鏈接。
免責(zé)聲明：財(cái)經(jīng)365（www.lai935.com）發(fā)布的所有信息，并不代表本站贊同其觀 點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。部分內(nèi)容文章及圖 片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體，版權(quán)歸屬于原作者，不保證該信息（包括但不限 于文字、圖片、圖表及數(shù)據(jù)）的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時 性、原創(chuàng)性等，如無意侵犯媒體或個人知識產(chǎn)權(quán)，請聯(lián)系我們或致函告之 ，本站將在第一時間處理。關(guān)注財(cái)經(jīng)365公眾號（caijing365wz)，獲取最優(yōu)質(zhì)的財(cái)經(jīng)報(bào)道！