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證券代碼： 300282 證券簡稱：匯冠股份 公告編號： 2018-038

北京匯冠新技術(shù)股份有限公司

201 7 年度股東大會決議公告

關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、 本次股東大會無否決議案的情形；

2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

北京匯冠新技術(shù)股份有限公司公司 2017 年度股東大會于 2018 年 4 月 27 日 （星期五） 14： 00 在北京市海淀區(qū)西北旺東路 10 號院 （東區(qū)） 21 號樓匯冠大廈五層匯冠股份會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長林榮濱先生因工作原因未出席會議指定董事張輝主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 16 人，代表股份 107,874,955 股，占上市公司總股份的 43.2299% 。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東 10 人，代表股份 82,319,567 股，占上市公司總股份的 32.9888% 。

通過網(wǎng)絡投票的股東 6 人，代表股份 25,555,388 股，占上市公司總股份的10.2411% 。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 9 人，代表股份 13,851,629 股，占上市公司總股份的 5.5509% 。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份 13,743,792 股，占上市公司總股份的 5.5077% 。

通過網(wǎng)絡投票的股東 4 人，代表股份 107,837 股，占上市公司總股份的0.0432% 。

二、 議案審議情況

（一）《關(guān)于公司2017年度報告全文和摘要的議案》

表決情況：同意107,772,155股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9047% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)36,300股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0336% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,748,829股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2578% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)36,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2621% 。

表決結(jié)果：通過。

（二）《公司2017年董事會工作報告》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9000% ；反對102,800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0953% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2215% ；反對102,800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7422% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364% 。

表決結(jié)果：通過。

（三）《公司2017年監(jiān)事會工作報告》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9000% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)41,337股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0383% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2215% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)41,337股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2984% 。

表決結(jié)果：通過。

（四）《公司2017年度財務決算報告》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9000% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)41,337股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0383% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2215% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)41,337股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2984% 。

表決結(jié)果：通過。

（五）《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》

表決情況：同意107,767,118股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9000% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)41,337股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0383% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2215% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)41,337股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2984% 。

表決結(jié)果：通過。

（六）《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2017年度薪酬的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張輝、王文清、福建卓豐投資合伙企業(yè)（有限合伙） 、 新余市宜誠投資管理有限公司回避表決。

表決情況：同意29,725,202股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6385% ；反對102,800股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3446% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,743,792股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2215% ；反對102,800股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7422% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364% 。

表決結(jié)果：通過。

（七）《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的議案》

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364% 。

表決結(jié)果：通過。

（八）《關(guān)于增補公司監(jiān)事的議案》

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364% 。

表決結(jié)果：通過。

（九）《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱及經(jīng)營范圍的議案》

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364% 。

表決結(jié)果：通過。

（十）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

表決情況：同意107,803,418股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9337% ；反對66,500股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0616% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047% 。

其中，中小投資者投票情況為：同意13,780,092股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4835% ；反對66,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4801% ；棄權(quán)5,037股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364% 。

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市天元律師事務所的 曾嘉、霍雨佳律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、 《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、北京匯冠新技術(shù)股份有限公司 2017 年度股東大會決議；

2、 北京市天元律師事務所出具的《關(guān)于北京匯冠新技術(shù)股份有限公司 2017年度股東大會的法律意見書》。

北京匯冠新技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二零一八年四月 二十八 日

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