證券代碼：002485 證券簡(jiǎn)稱：希努爾 公告編號(hào)：2018-034

　　希努爾男裝股份有限公司

　　2017年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　希努爾男裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2017年度股東大會(huì)的通知于2018年4月27日公告，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決，現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議于2018年5月21日(星期一)下午在廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號(hào)廣州富力麗思卡爾頓酒店二樓一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2018年5月20日－2018年5月21日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所?；ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期間的任意時(shí)間。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)范佳昱先生主持，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)6名，代表公司股份數(shù)量為209353720股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為65.4230%。其中，現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表為4名，代表公司股份數(shù)量為209292920股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為65.4040%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東人數(shù)為2
名本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。代表公司股份數(shù)量為60800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0190%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的北京德和衡律師事務(wù)所律師出席、列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式經(jīng)審議通過(guò)如下議案：

　　1、《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0000%；
棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　2、《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0000%；
棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　3、《2017年年度報(bào)告及其摘要》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0000%；
棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　4、《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　5、《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意61000股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　6、《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

　　同意209293720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9713%；反對(duì)60000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0287%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　7、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　同意209293720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9713%；反對(duì)60000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0287%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意1000股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.6393%；反對(duì)60000股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為98.3607%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　8、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意209293620股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9713%；反對(duì)60000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0287%；棄權(quán)100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意900股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.4754%；反對(duì)60000股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為98.3607%；棄權(quán)100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.1639%。

　　9、《關(guān)于繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的議案》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意61000股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　10、《關(guān)于公司未來(lái)三年(2018-2021 年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意61000股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　11、《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意209353620股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意60900股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.8361%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.1639%。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，出席本次股東大會(huì)的股東沒(méi)有與本議案相關(guān)的關(guān)聯(lián)股東。

　　12、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　同意209353620股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　13、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》1

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　14、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》2

　　同意209353720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　15、《關(guān)于簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨調(diào)整收購(gòu)北京中福康華景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)方案的議案》

　　同意209353620股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%；棄權(quán)100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　16、《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　該議案在表決時(shí)實(shí)行了累積投票制，同意補(bǔ)選劉湖源先生、王立軍先生、劉宏娟女士和董昕先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　16.01 第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：劉湖源

　　獲得同意票數(shù)209296121票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9725%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數(shù)3401票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為5.5754%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　16.02 第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：王立軍

　　獲得同意票數(shù)209292921票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數(shù)201票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.3295%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　16.03 第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：劉宏娟

　　獲得同意票數(shù)209292921票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數(shù)201票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.3295%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　16.04 第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：董 昕

　　獲得同意票數(shù)209292921票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數(shù)201票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.3295%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　17、《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　該議案在表決時(shí)實(shí)行了累積投票制，同意補(bǔ)選施海寅先生和方東標(biāo)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事(在召開(kāi)本次股東大會(huì)前，獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議)，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　17.01 第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人：施海寅

　　獲得同意票數(shù)209294521票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9717%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數(shù)1801票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為2.9525%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　17.02 第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人：方東標(biāo)

　　獲得同意票數(shù)209292921票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數(shù)201票，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.3295%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　本次股東大會(huì)審議的議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、獨(dú)立董事述職情況本次股東大會(huì)由公司獨(dú)立董事王朝曦先生代表全體獨(dú)立董事向大會(huì)作2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年12月13日、2018年2月13日、2018年3月14日、2018年4月25日和2018年4月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　律師事務(wù)所名稱：北京德和衡律師事務(wù)所

　　律師姓名：郭恩穎、程時(shí)春法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)：綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、北京德和衡律師事務(wù)所出具的“關(guān)于希努爾男裝股份有限公司2017年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)”。

　　特此公告。

　　希努爾男裝股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 5 月 22 日 

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