濰坊亞星化學(xué)股份有限公司 
      關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示： 

股東大會召開日期：2018年6月20日 

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況 

(一) 股東大會類型和屆次 

2017年年度股東大會 

(二) 股東大會召集人：董事會 

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn) 

召開的日期時間：2018年6月20日14點(diǎn)00分 

召開地點(diǎn)：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號亞星大廈 

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年6月20日 至2018年6月20日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 

二、 會議審議事項(xiàng) 

本次股東大會審議議案及投票股東類型 

序號 

議案名稱 

投票股東類型 

A股股東 

非累積投票議案 

1 2017年年度報(bào)告及摘要 

√ 

2 2017年度董事會工作報(bào)告 

√ 

3 2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告 

√ 

4 2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 

√ 

5 2017年度利潤分配預(yù)案 

√ 

6 關(guān)于支付會計(jì)師事務(wù)所2017年度審計(jì)費(fèi)的議案 

√ 

7 關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度與山東成泰物流有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 

√ 

8 關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度與濰坊亞星集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 

9 2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 

10 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案 

1、各議案已披露的時間和披露媒體 議案1至議案9披露時間為2018年03月24日，披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），詳見《濰坊亞星化學(xué)股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告》（臨2018-017）、《濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2018-019）；議案10披露時間為2018年05月26日，披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），詳見《濰坊亞星化學(xué)股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告》（臨2018-032）。

2、特別決議議案：無 

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、7、8、10 

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7、8 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東成泰控股有限公司回避議案7、濰坊亞星集團(tuán)有限公司回避議案8 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 

三、 股東大會投票注意事項(xiàng) 

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象 

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 

股票代碼 

股票簡稱 

股權(quán)登記日 

Ａ股 

600319 

亞星化學(xué) 

2018/6/13 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員 

五、 會議登記方法 

1、請符合上述條件的股東于2018年06月14日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續(xù)，或以傳真與信函方式登記（以抵達(dá)公司董事會辦公室時間為準(zhǔn)）。

2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人身份證登記。

3、個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票帳戶卡登記。

六、 其他事項(xiàng) 

1、會期半天，與會股東或受托人交通及住宿費(fèi)用自理 

2、會務(wù)聯(lián)系人：張莎、潘曉靜 

3、聯(lián)系電話：（0536）8663853、8591189 

4、傳 真：（0536）8663853 

5、公司地址：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號 

6、郵政編碼：261041 

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會 

2018年5月26日 

附件1：授權(quán)委托書 

 報(bào)備文件 

提議召開本次股東大會的董事會決議 

附件1：授權(quán)委托書 

授權(quán)委托書 

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司： 

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年6月20日召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)： 

委托人持優(yōu)先股數(shù)： 

委托人股東帳戶號： 

序號 

非累積投票議案名稱 

同意

反對 

棄權(quán) 

1 2017年年度報(bào)告及摘要 

2 2017年度董事會工作報(bào)告 

3 2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告 

4 2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 

5 2017年度利潤分配預(yù)案 

6 關(guān)于支付會計(jì)師事務(wù)所2017年度審計(jì)費(fèi)的議案 

7 關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度與山東成泰物流有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 

8 關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度與濰坊亞星集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 

9 2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 

10 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案 

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 

委托人身份證號： 受托人身份證號： 

委托日期： 年 月 日 

備注： 

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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