財(cái)經(jīng)365訊，廣東榕泰股票：第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告

公告日期：2018-05-30

證券代碼：600589 證券簡(jiǎn)稱：廣東榕泰 公告編號(hào)：臨2018-020

廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)于2018年5月20日以書面、電話及電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高管人員發(fā)出召開公司第七屆董事第十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2018年5月29日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊寶生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事會(huì)9人，本公司的監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》；

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案將提交公司下一次股東大會(huì)審議。

特此公告

廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2018年5月30日

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