財經(jīng)365訊，北京城鄉(xiāng)股票：北京城鄉(xiāng)2017年年度股東大會會議材料

公告日期：2018-06-13

北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司

2017年年度股東大會會議材料

北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司

2017年年度股東大會會議須知

為維護全體股東的合法權益，確保北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司）” 股東大會的正常秩序和議事效率，保證股東大會的順利進行，根據(jù)公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，特制定本次股東大會須知如下：

一、公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，認真做好股東大會的各項工作。

二、本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

三、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢權、表決權等權利，同時股東應認真履行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得侵犯其他股東的權益，以確保股東大會的正常秩序。

四、股東發(fā)言由大會主持人安排依次進行發(fā)言，臨時需要發(fā)言的股東，經(jīng)主持人同意后可進行發(fā)言。每位股東發(fā)言時間一般不超過五分鐘。

五、股東大會表決采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。股東以其所持有的有效表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。出席現(xiàn)場會議的股東在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示。網(wǎng)絡投票的股東可以在本次會議召開當日的交易時間內(nèi)通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權。

六、采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明：股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

七、本次股東大會由兩名股東代表、一名監(jiān)事參加監(jiān)票，對投票和計票過程進行監(jiān)督，由主持人公布表決結果。

八、公司聘請北京市百瑞律師事務所律師出席見證本次股東大會，并出具法律意見書。

九、為保持會場安靜和整潔，請將移動電話調(diào)至靜音或關閉狀態(tài)。

北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司

2017年年度股東大會會議議程

現(xiàn)場會議 2018年6月21日（星期四）下午14:00

網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年6月21日至2018年6月21日會議 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票

時間 網(wǎng)絡投票 時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日
的9:15-15:00。

會議地點 北京市海淀區(qū)復興路甲23號公司十層會議室

會議召集人 公司董事會 會議投票方式 現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合

會議主持人 董事長王祿征先生 會議法律見證 北京市百瑞律師事務所

一、會議簽到

二、會議開始核對、宣布出席現(xiàn)場會議股東人數(shù)及代表股權數(shù)

三、宣讀本次會議議案：

1、審議公司2017年度董事會工作報告

2、審議公司2017年度監(jiān)事會工作報告

3、審議公司2017年度業(yè)務工作報告

4、審議公司2017年度財務決算報告、2018年度財務預算報告

5、審議公司2017年度利潤分配預案

6、審議公司關于用自有資金進行金融產(chǎn)品投資的議案

7、審議公司關于向銀行申請授信額度的議案會議議程 

8、審議公司關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案

9、審議公司關于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案

10、審議公司2017年度獨立董事述職報告

11、審議公司2017年年度報告及摘要

12、審議公司關于修訂《公司章程》的議案

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