關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整, 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東龍力生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“龍力生物”)因籌劃資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng),根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票自2017年11月28日開市起停牌。經(jīng)公司確認(rèn),該事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,公司股票自2017年12月12日開市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌。
公司分別于2018年2月9日、2018年2月26日召開第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議和2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于召開股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。為避免公司股票長(zhǎng)期停牌,保護(hù)廣大投資者及股東利益,公司股票于2018年4月11日上午開市起復(fù)牌,并在復(fù)牌后繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
公司籌劃重大資產(chǎn)重組期間嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。
一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況
(一)標(biāo)的公司及其實(shí)際控制人的基本情況
本次重大資產(chǎn)重組的兩個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)涉及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)。其中一家的控股股東為自然人,另一家的控股股東為法人,兩個(gè)標(biāo)的
實(shí)際控制人均為自然人。
(二)交易具體情況
公司本次擬通過支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上述標(biāo)的51%-100%股權(quán)。 本次交易不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更,本次交易不涉及配套募集資金。
(三) 與交易對(duì)方的溝通、協(xié)商情況
截至目前,公司與本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方展開了多輪的溝通、協(xié)商,公司與標(biāo)的公司已簽訂《重組框架協(xié)議》、《重組框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、 《保密協(xié)議》,就交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)、交易方式、業(yè)績(jī)補(bǔ)償、后續(xù)工作安排和其他相關(guān)事項(xiàng)做了約定,公司與交易對(duì)方雖就本次重大資產(chǎn)重組的實(shí)質(zhì)性條款進(jìn)行了多次討論和溝通,但仍未就本次交易的重要條款達(dá)成一致意見。
二、 公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作
籌劃重大重組期間,公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。公司已向深圳證券交易所就本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記和申報(bào),并根據(jù)重大資產(chǎn)重組進(jìn)度報(bào)送了交易進(jìn)程備忘錄,同時(shí)公司聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查及評(píng)估等工作。公司及相關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組的交易方案及可能涉及的問題進(jìn)行反復(fù)溝通和審慎論證。
籌劃重大重組期間,公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展公告,及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù),并向投資者提示本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、 終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組的原因
公司與交易對(duì)方就本次重大資產(chǎn)重組的實(shí)質(zhì)性條款進(jìn)行了多次討論和溝通,但仍未就本次交易的重要條款達(dá)成一致意見,為更好的維護(hù)上市公司及廣大投資者的權(quán)益,經(jīng)審慎研究,公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
四、 終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組對(duì)公司的影響
本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚處在籌劃階段,公司僅與主要交易對(duì)方簽署了意向性協(xié)議,交易雙方均未就具體方案最終達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議。終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響
五、 公司承諾
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào):重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)》等有關(guān)規(guī)定,公司承諾自本公告披露之日起2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
公司董事會(huì)對(duì)終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)給廣大投資者帶來的不便深表歉意,同時(shí)對(duì)長(zhǎng)期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展的各位投資者表示衷心感謝。公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以
公司在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東龍力生物科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月二十五日
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