財經(jīng)365訊，世紀(jì)華通股票：第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公告日期：2018-06-20

證券代碼：002602 證券簡稱：世紀(jì)華通 公告編號：2018-048

浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2018年6月19日在浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道越愛路66號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，經(jīng)與會監(jiān)事一致提議，于提議當(dāng)日召開監(jiān)事會，故本次會議通知及會議資料以口頭、書面文件等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，其中監(jiān)事黃偉鋒先生以通訊方式參與表決。會議由公司半數(shù)以上監(jiān)事推舉公司監(jiān)事王浙峰先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

二、監(jiān)事會會議審議情況：

1、審議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》；

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票；

為保證監(jiān)事會工作的正常開展，公司第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉王浙峰先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿。（簡歷詳見附件）

2、審議通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票；

公司結(jié)合實際情況，為更加客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更加可靠、相關(guān)及可比的會計信息，公司依照會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，對應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提方法等部分會計估計進(jìn)行變更；變更后的會計估計符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了審慎性原則，能夠更加客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實際經(jīng)營情況。監(jiān)事會同意本次會計估計變更。

本次會計估計變更自董事會審議通過之日起開始執(zhí)行。關(guān)于該事項的具體內(nèi)容，請見于同日登載于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司會計估計變更的公告》（公告編號：2018-049）；

三、備查文件

1、與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

附件：

簡 歷

王浙峰,中國國籍，男，1986年出生，無境外留居權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。曾任浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司二分公司項目部項目經(jīng)理、制造部部長、六分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江世紀(jì)華通車業(yè)有限公司商務(wù)中心副總監(jiān)。

截至目前，王浙峰先生持有上市公司股份25,000股，占公司總股本0.0017%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王浙峰先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，王浙峰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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