財(cái)經(jīng)365訊，毅昌股份股票：關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的提示性公告

公告日期：2018-05-08

證券代碼：002420 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：毅昌股份 公告編號(hào)：2018-031
　　廣州毅昌科技股份有限公司
　　關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的提示性公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年4月24日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案》，決定于2018年5月17日召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事宜發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，有關(guān)事項(xiàng)如下：
　　一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
　　1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)
　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：
　　公司于2018年4月24日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議決定于2018年5月17日召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
　?。ㄒ唬?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年5月17日下午2:30
　　（二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年5月16日至2018年5月17日
　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年5月17日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00 期間的任意時(shí)間。
　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
　　6、股權(quán)登記日：2018年5月10日
　　7、出席對(duì)象：
　?。ㄒ唬?、截止2018年5月10日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A 股股東。出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會(huì)議的，需出示授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）。
　?。ǘ?、本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　　（三）、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
　　8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)毅昌創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園中央會(huì)議室
　　二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)
　　1、審議《關(guān)于<2017年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
　　2、審議《關(guān)于<2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
　　3、審議《關(guān)于<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；
　　4、審議《關(guān)于<2017年度報(bào)告>及其<摘要>的議案》；
　　5、審議《關(guān)于<2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》；
　　6、審議《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
　　7、審議《關(guān)于制定<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃>（2018-2020）的議案》；
　　8、審議《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；

9、審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
　　10、審議《關(guān)于為子公司江蘇毅昌科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
　　上述1、3、4、5、6、7、8項(xiàng)議案已由2018年4月24日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，議案2已由2018年4月24日召開(kāi)的公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，議案9和議案10已由2018年2月28日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。
　　特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：以上第5、6、7、8、9項(xiàng)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。
　　三、提案編碼
　　備注
　　提案編碼 提案名稱(chēng) ……

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