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7月1日要實(shí)施外匯新規(guī)多 你是否會(huì)受影響？
單日單筆或者累計(jì)超過5萬的現(xiàn)金交易將向央行提交大額交易報(bào)告，監(jiān)測(cè)你是否洗錢。
2017-06-30 09:18:55 證券時(shí)報(bào)網(wǎng) -
開罰單 香港密集重拳打擊洗錢
香港金融機(jī)構(gòu)近月明顯加強(qiáng)了反洗錢監(jiān)管行動(dòng)力度。 據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》消息，今年3月至今，香港金管局與香港證監(jiān)會(huì)已對(duì)五家機(jī)構(gòu)就打擊洗錢相關(guān)問題作公開譴責(zé)并開出共計(jì)2010萬
2017-05-10 10:50:37 未知
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