財經365訊（編輯 錢多多）證券代碼：600587 證券簡稱：新華醫(yī)療 公告編號：臨 2018-024
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年 5月 28 日
(二) 股東大會召開的地點：山東省淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)泰美路 7 號新華醫(yī)療科技園辦公樓三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 19
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 118140592
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%) 29.0680
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長許尚峰先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9人，出席 9人;
2、 公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人;
3、 公司總經理趙勇先生，副總經理楊兆旭先生，副總經理王玉全先生，副總經
理、財務總監(jiān)兼董事會秘書李財祥先生出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
A股 118134692 99.9950 5900 0.0050 0 02、 議案名稱：《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
A股 118134692 99.9950 5900 0.0050 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案序號議案名稱
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》
680689 99.1406 5900 0.8594 0 0《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》
680689 99.1406 5900 0.8594 0 0
(三) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案 1、議案 2為特別決議議案 獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持有表決權股份總數三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市君致律師事務所
律師：王海青、陳朋朋
2、 律師鑒證結論意見：
公司 2018年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定;出席公司 2018年第一次臨時股東大會的人員資格合法有效;公司
2018 年第一次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定;
本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 本所要求的其他文件。
山東新華醫(yī)療器械股份有限公司
2018年 5月 28日
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