記者今天從有關(guān)司法機(jī)關(guān)獲悉，北京盤古氏投資有限公司有關(guān)人員涉嫌犯罪系列案又有兩起案件被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。其中，遼寧省大連市西崗區(qū)人民檢察院于6月16日決定，對(duì)盤古氏公司有關(guān)人員等被告人涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪依法提起公訴；同日，河南省開(kāi)封市人民檢察院決定對(duì)郭文貴為實(shí)際控制人的河南裕達(dá)置業(yè)有限公司及職員涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪依法提起公訴。
據(jù)介紹，大連市西崗區(qū)人民檢察院指控，2008年，天津華泰控股集團(tuán)股份有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)趙云安(另案處理)因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，趙妻請(qǐng)托郭文貴幫助協(xié)調(diào)關(guān)系釋放趙云安。趙取保候?qū)徍?，為兌現(xiàn)事成后借給郭1億元人民幣的承諾，與郭商定將自己控制的北京和達(dá)創(chuàng)新科技有限公司(天津華泰第一大股東)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給郭文貴(雙方口頭約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為3億元，郭至今未支付)，以使郭文貴能實(shí)際控制天津華泰。2008年7月，郭文貴在未召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行研究并形成決議情況下，指使被告人曲龍(原天津華泰公司董事、中垠投資發(fā)展有限公司實(shí)際控制人)等人通過(guò)簽署合作協(xié)議名義將天津華泰資金人民幣4億余元轉(zhuǎn)出，供郭文貴為實(shí)際控制人的政泉置業(yè)有限公司和盤古氏公司以及郭文貴個(gè)人使用。2012年，郭文貴為非法占有該4億余元資金，又指使高嵩(原北京盤古氏公司副總經(jīng)理)、馬楠(原北京盤古氏公司法務(wù)部總監(jiān))、程秀華(原北京盤古氏公司法務(wù)部經(jīng)理)等人偽造一系列虛假協(xié)議和備忘錄，并提起虛假民事訴訟，將4億余元債務(wù)轉(zhuǎn)至沒(méi)有任何還款能力的鄭州浩航公司，從而達(dá)到將4億余元非法據(jù)為己有的目的。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曲龍?jiān)诠馁F指使下利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，依法應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任；被告人高嵩、馬楠、程秀華明知郭文貴為非法使用并占有天津華泰的資金而積極予以幫助，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任。
據(jù)悉，開(kāi)封市人民檢察院指控，2008年，河南裕達(dá)置業(yè)有限公司實(shí)際控制人郭文貴為解決公司資金困難，指使時(shí)任裕達(dá)公司副總經(jīng)理的馬成(另案處理)，被告人張新成(原裕達(dá)公司財(cái)務(wù)總監(jiān))、郭麗杰(原裕達(dá)公司副總經(jīng)理)、肖艷玲(原裕達(dá)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理)，通過(guò)注冊(cè)成立空殼公司，偽造合同、虛構(gòu)投資項(xiàng)目等方式，先后40余次從7家銀行騙取貸款和承兌匯票共計(jì)人民幣14.95億元，上述資金根據(jù)郭文貴授意用于歸還裕達(dá)公司債務(wù)、向北京盤古氏公司及境外轉(zhuǎn)款等。至案發(fā)，尚有2.13億余元未歸還。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位河南裕達(dá)置業(yè)有限公司和上述3名被告人在郭文貴指使下，以欺騙手段取得銀行貸款、票據(jù)承兌，依法應(yīng)當(dāng)以騙取貸款、票據(jù)承兌罪追究刑事責(zé)任。
另?yè)?jù)悉，日前，大連市西崗區(qū)人民檢察院已經(jīng)對(duì)盤古氏公司職員涉嫌故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪提起公訴。公訴機(jī)關(guān)指控，2013年8月，為避免會(huì)計(jì)賬目被紀(jì)檢部門審查進(jìn)而發(fā)現(xiàn)涉嫌貪腐線索，郭文貴指使被告人郭文存、馬成、勝瑞剛，由勝瑞剛具體實(shí)施，將北京盤古氏國(guó)際大酒店有限責(zé)任公司2008年開(kāi)業(yè)至2013年度全部會(huì)計(jì)賬目銷毀。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依法應(yīng)當(dāng)以故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪追究上述被告人刑事責(zé)任。