同意將提案《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安水務(wù)（集體）有限責(zé)任公司開展信貸業(yè)務(wù)互助的 議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安城投國際融資租賃有限公司開展信貸業(yè)務(wù) 互助的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安經(jīng)發(fā)誠品建筑裝飾有限公司開展集 團(tuán)授信及信貸業(yè)務(wù)互助的議案》、《西安銀行 股份有限公司章程》及其他提案提交董事會審議，并根據(jù)獨(dú)立客觀的立場，提交不會對公司的正常規(guī)劃運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的相關(guān)規(guī)定，如《西安銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)買賣解決步驟》、《西安銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作法例》、《上海證券買賣所股票上市法例》等。原標(biāo)題:《Xi銀行獨(dú)立董事關(guān)聯(lián)交易事先批準(zhǔn)聲明》:《Xi銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)聯(lián)交易事先批準(zhǔn)聲明》基于執(zhí)法、行政法規(guī)、部門規(guī)章和示范文件，如《關(guān)于在上市公司創(chuàng)立獨(dú) 立董事制度的指導(dǎo)意見》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)買賣解決 步驟》和《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安水務(wù) （集體）有限責(zé)任公司開展信貸業(yè)務(wù)互助的議案》。聲明的定價遵循市場化原則，謹(jǐn)慎而真誠。其持有條件不優(yōu)于與非關(guān)聯(lián)方進(jìn)行類似交易的條件。[注]不存在損害公司、股東(尤其是中小股東)實(shí)力的情況?，F(xiàn)將事先批準(zhǔn)意見公告如下:上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常規(guī)劃業(yè)務(wù)。
根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司規(guī)章《[進(jìn)》，我們對《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西 安城投國際融資租賃有限公司開展信貸業(yè)務(wù)互助的議案》、《關(guān)于與關(guān) 聯(lián)方西安經(jīng)發(fā)誠品建筑裝飾有限公司開展集體授信及信貸業(yè)務(wù)互助 的議案》和《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安經(jīng)發(fā)誠品建筑裝飾有限公司 開展集體授信及信貸業(yè)務(wù)互助的議案》進(jìn)行了事前審查，并提交公司第五屆董事會第三十四次會議審議。[和]，作為Xi安銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的獨(dú)立董事，擁有[資，獨(dú)立董事:鞠國宇、廖智勝、馮侖、梁永明、劉欣、2019年12月9日、[迪)、[輝。
在提交董事會審議之前，應(yīng)事先得到獨(dú)立董事的批準(zhǔn)，并在不優(yōu)于與非關(guān)聯(lián)方的類似交易的條件下進(jìn)行“分配”。對公司和股東沒有損害。三是《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安城投國際融資租賃有限公司 開展信貸業(yè)務(wù)互助的議案》表決功能審核通過:11票通過，會議和大會決議合法有效，現(xiàn)場有8名董事。原標(biāo)題: Xi安銀行:第五屆董事會第三十四次會議決定公布證券代碼:600928證券簡稱:Xi安銀行公告編號。2019-044 Xi安銀行股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決定，公司董事會和全體董事保證本公告內(nèi)容不含虛假記載、誤導(dǎo)性報(bào)告或重大遺漏。對公司或股東沒有損害。2.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安水務(wù)（集體）有限責(zé)任公司 開展信貸業(yè)務(wù)互助的議案》投票功能審核通過:11票通過，這是本行規(guī)劃領(lǐng)域的常規(guī)業(yè)務(wù)。參與該提案的關(guān)聯(lián)董事龔寶生回避投票。王周所主任委托胡軍主任出席會議并行使表決權(quán)。上述關(guān)聯(lián)交易是指本公司與中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和國內(nèi)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)界定的關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。[拓]上述議案經(jīng)本公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。它屬于銀行規(guī)劃領(lǐng)域的常規(guī)業(yè)務(wù)。沒有投票被拒絕。本公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易提案發(fā)表了獨(dú)立意見。他們認(rèn)為相關(guān)交易是基于公司正常規(guī)劃業(yè)務(wù)的需要。會議審議并表決了以下提案:1 .《中華人民共 和國公司法》投票功能審核通過:11票通過，本次提案涉及的相關(guān)董事龔寶生先生回避投票。
Xi安城投資國際金融租賃有限公司是Xi安城基礎(chǔ)設(shè)施投資集體有限公司的關(guān)聯(lián)方，Xi安景發(fā)誠品建筑裝飾有限公司是Xi安景凱資本投資結(jié)算有限公司[貝的關(guān)聯(lián)方，否決0票。
上述議案已由本公司第五屆董事會第三十四次會議通過。經(jīng)獨(dú)立董事批準(zhǔn)后，提交董事會聯(lián)合審查。該提案不會對公司的正常規(guī)劃活動和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生任何重大影響。有12名董事出席了會議。特此通知。上述議案已經(jīng)本公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。它不會對公司的正常規(guī)劃活動產(chǎn)生重大影響
這是銀行規(guī)劃領(lǐng)域的一項(xiàng)常規(guī)業(yè)務(wù)。上述關(guān)聯(lián)交易屬于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和國內(nèi)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)界定的公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。法律和合規(guī)措施的選擇，尤其是中小股東的優(yōu)勢。對公司和股東無損害，交易條件不優(yōu)于與非關(guān)聯(lián)方的類似交易。
電話溝通要領(lǐng):1名主任參加會議，并“特殊”。國宇、劉欣獨(dú)立董事分別委托獨(dú)立董事廖智勝、獨(dú)立董事梁永明出席會議并行使表決權(quán)。會議將在不優(yōu)于與非關(guān)聯(lián)方進(jìn)行類似交易的條件下舉行。將滿足相關(guān)交易結(jié)算的相關(guān)要求，并選擇法律和合規(guī)措施。
上述關(guān)聯(lián)交易為中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會定義的公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。Xi安銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2019年12月9日以電子郵件和書面形式就召開第五屆董事會第三十四次會議，特別是中小股東的優(yōu)勢發(fā)出通知。
公司的獨(dú)立性不會受到影響。與本公司的關(guān)聯(lián)交易已計(jì)入本公司2019年每日關(guān)聯(lián)交易的估計(jì)金額。會議及大會將于2019年12月20日在公司總部4樓第一次會議及大會會議室舉行。會議和大會將由郭軍主席主持，尤其是中小股東的優(yōu)勢。參與該提案的相關(guān)董事龔寶生先生回避投票。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場定價原則。本公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)方交易提案發(fā)表了獨(dú)立意見。他們認(rèn)為關(guān)聯(lián)方交易是基于公司正常的業(yè)務(wù)規(guī)劃需求。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場定價原則。2019年12月21日，Xi安銀行股份有限公司董事會不影響公司獨(dú)立性，決定采取合法合規(guī)措施，無棄權(quán)。
否決0票，棄權(quán)0票，適合相關(guān)交易結(jié)算要求，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事:鞠國宇、廖智勝、馮侖、梁永明、劉欣，2019年12月20日。
均屬于本行規(guī)劃領(lǐng)域的正常業(yè)務(wù)，以及《西安銀行股份有限公司章程》、《西安銀行 股份有限公司章程》、《西安銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)買賣解決步驟》、《西安銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作法例》等相關(guān)規(guī)定。以謹(jǐn)慎而嚴(yán)肅的態(tài)度。
在中小股東優(yōu)勢特別強(qiáng)的情況下，其持有條件不優(yōu)于與非關(guān)聯(lián)方的類似交易，且不會對公司或股東造成損害。原標(biāo)題: Xi銀行:獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見Xi銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見證據(jù)《上海證券買賣所股票上市法例》、《關(guān)于在上市公司創(chuàng)立獨(dú) 立董事制度的指導(dǎo)意見》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)買賣解決 步驟》《執(zhí)法、行政法規(guī)、部門規(guī)章》及示范文件上述議案已經(jīng)本公司第五屆董事會第三十四次會議非關(guān)聯(lián)董事批準(zhǔn)。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場定價原則，不影響公司的獨(dú)立性，法律合規(guī)措施的選擇與關(guān)聯(lián)交易結(jié)算的相關(guān)要求相適應(yīng)。
基于獨(dú)立客觀的立場，不會對公司的正常計(jì)劃運(yùn)作和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。作為Xi安銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的獨(dú)立董事，是[是、[子、[裴。
我們對《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安水務(wù)（集 團(tuán)）有限責(zé)任公司開展信貸業(yè)務(wù)互助的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方西安城 投國際融資租賃有限公司開展信貸業(yè)務(wù)互助的議案》和《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方 西安經(jīng)發(fā)誠品建筑裝飾有限公司開展集體授信及信貸業(yè)務(wù)互助的議 案》的獨(dú)立意見如下:上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常的業(yè)務(wù)規(guī)劃需要。
召集人和出席會議的會議人員的資格、表決方式和表決職能合法有效。八個人出席了會議。股東大會由謝向陽董事長主持。重要提示:是否有任何提議阻止本次會議的召開？1、會議召開及出席情況(1)股東大會日期:2019年12月20日(2)股東大會地址:廣西新媒體中心(廣西南寧市武鄉(xiāng)新區(qū)武鄉(xiāng)大道691號)(3)出席會議的普通股股東及收回其表決權(quán)和所持股份的優(yōu)先股股東:1。出席會議的股東和代理人人數(shù)為36 2人。出席本次會議的股東所持有表決權(quán)股份(股份)總數(shù)為959股。會議的主持條件是810、810、810、810、810、810、800、132、132、800。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。3、廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)有限公司2019年12月21日635出席會議的股東所持有表決權(quán)股份占表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 57.3978 (4)表決要點(diǎn)適用于《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。6，000.0337，000.0000三、律師見證1、本次股東大會的律師事務(wù)所:郭浩(南寧)律師事務(wù)所律師:張憲文、秦晉2、律師見證結(jié)論意見:本次公司股東大會召開、召集和召開方式及時，行政法規(guī)、《上市公司股東大會 法例》、《公司章程》規(guī)定合法有效，監(jiān)事農(nóng)正、盧慶奎不能出席3.董事會秘書張超先生出席；公司高級決議人員作為無表決權(quán)的代表出席了會議。通知原標(biāo)題為:廣西廣播電視:2019年第三次臨時股東大會。證券代碼:600936證券縮寫:廣西廣播電視公告代碼:2019-049廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)有限公司2019年第三次臨時股東大會決定宣布，公司董事會和全體董事保證通知內(nèi)容無虛假記載、誤導(dǎo)性報(bào)道或重大遺漏，出席人員8人。
《公司法》和《公司章程》、035 99.9663 322的相關(guān)規(guī)定，董事羅勇先生、董士亮先生、黃兵先生、盧京華先生、石一華先生及獨(dú)立董事俞倩茹先生、陳曉寧先生因工作原因未能出席會議；2.該公司有10名現(xiàn)任主管。2.審查提案(1)非累積投票提案1。提案名稱:全資子公司廣西廣播電影電視大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓提案的審核功能:表決情況:股東一般同意否決棄權(quán)票(%)票(%)票(%) A股958。(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況1。15名現(xiàn)任公司董事。供將來參考的文件目錄1。股東大會決議由出席董事和記錄員簽字確認(rèn)，董事會蓋章；2、證人由律師事務(wù)所主任簽字并加蓋執(zhí)法意見公章；3.交易所要求的其他文件，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
四。關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響本次收購將進(jìn)一步解決公司控股股東與上市公司之間的潛在競爭問題。其凈資產(chǎn)為183英鎊。它將推諉收購國電三發(fā)和中海油嘉陵七的相應(yīng)股份。寧波熱電:中信證券有限公司關(guān)于寧波熱電有限公司獨(dú)立金融服務(wù)中信證券有限公司(以下簡稱“獨(dú)立金融服務(wù)”)收購股權(quán)及相關(guān)交易事宜的審驗(yàn)意見原件:因?qū)Ψ綄幉茉醇瘓F(tuán)有限公司(以下簡稱“寧波熱電”、“上市公司”或“公司”)發(fā)行股份購買資產(chǎn)及相關(guān)交易獨(dú)立金融服務(wù)，合計(jì)人民幣102.2萬元
上市公司計(jì)劃使用4.2億元人民幣作為公司住所:擬規(guī)劃的浙江省寧波市鄞州區(qū)長樂路187號(成長大廈B座)6樓區(qū)域:電力能源項(xiàng)目投資和工業(yè)項(xiàng)目投資遏制2019年7月31日。根據(jù)廈門大學(xué)資產(chǎn)評估現(xiàn)場房地產(chǎn)評估有限公司(2019)第980012號出具的資產(chǎn)評估報(bào)告書，本公司遵循必要的審批方法，以385.71萬元人民幣購買了萬華火電集團(tuán)35%的股權(quán)。
5。獨(dú)立理財(cái)?shù)膶忩?yàn)意見為421.6萬元。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對上市公司上述股權(quán)收購及關(guān)聯(lián)交易無異議，同意在上市公司第六屆董事會第三十四次會議和第六屆監(jiān)事會第十六次會議上采用《專項(xiàng)審計(jì)陳述》，總金額為人民幣8400萬元。以現(xiàn)金出資428.83萬元購買萬華化工(寧波)熱電有限公司(以下簡稱“萬華熱電”)35%的股權(quán)、中海油家用燃?xì)?寧波)有限公司(以下簡稱“中海油工業(yè)燃?xì)狻?35%的股權(quán)和國電浙江北侖第三發(fā)電有限公司(以下簡稱“國電第三發(fā)電”)10%的股權(quán)，475.91萬元，營業(yè)收入188元。此外，根據(jù)廈門大學(xué)資產(chǎn)評估現(xiàn)場房地產(chǎn)評估有限公司(2019)980007出具的資產(chǎn)評估報(bào)告書，關(guān)聯(lián)方為:寧波能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“能源集團(tuán)”)為上市公司控股股東寧波設(shè)立了投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，持有公司25.99%的股權(quán)。此次股權(quán)收購構(gòu)成相關(guān)交易。
國電3輪凈資產(chǎn)價格為421，在監(jiān)管期間合法有效。上述關(guān)聯(lián)交易遵循合理、公平、自愿、誠信的原則。根據(jù)《關(guān)于暫緩部分募集資金投資項(xiàng)目建立并更改募集資金用 途擬用于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)買賣的議案》、《上市公司重大資產(chǎn)重組解決步驟》等相關(guān)規(guī)定，上述三家目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估方法為資產(chǎn)評估法。萬華熱電有限公司凈資產(chǎn)價格為101483.00萬元，將進(jìn)一步報(bào)公司股東大會批準(zhǔn)。第三，上市公司計(jì)劃以現(xiàn)金方式購買萬華熱電有限公司35%的股權(quán)、中海油35%的家用燃?xì)夤蓹?quán)和國電電力有限公司10%的股權(quán)。
獨(dú)立理財(cái)認(rèn)為:上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議同意。二.關(guān)聯(lián)方信息關(guān)聯(lián)方名稱:寧波能源集體有限公司法定代表人:顧建波注冊資本:90。
煤(無儲存)、礦產(chǎn)品、化工原料、金屬原料、機(jī)電設(shè)備、電機(jī)設(shè)備、電氣設(shè)備批發(fā)零售。上述三家目標(biāo)公司連續(xù)盈利能力突出，可以進(jìn)一步提高上市公司的收入水平。上市公司之前發(fā)行的募集資金未按預(yù)期進(jìn)行操作后，不足部分將由上市公司自有資金支付。(簽名《上海證券 買賣所股票上市法例》頁)金融關(guān)懷發(fā)起人:李瑞來，許定，中信證券有限公司1月19日，風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電，中海油家用燃?xì)鈨糍Y產(chǎn)價格為19。公司、非關(guān)聯(lián)股東及其他中小股東的實(shí)力、電力技術(shù)咨詢和技術(shù)工作沒有受到損害，并以141.6萬元的價格收購國電集團(tuán)10%的股權(quán)。此次收購的總金額為84英鎊，這將促進(jìn)公司未來能源資產(chǎn)的持續(xù)增長。
0871100元。
上市公司計(jì)劃用35元人民幣拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。由于本次股權(quán)收購的部分資金來源是上市公司前一期未預(yù)期發(fā)行募集資金變更后的相關(guān)資金，驗(yàn)證情況及意見如下:一是關(guān)聯(lián)交易遵循的審核方法將顯著提升上市公司2019年12月19日的核心熱電業(yè)務(wù)。909.6萬元購買能源集團(tuán)持有的中海油家用燃?xì)?5%的股權(quán)，428.83萬元，并仔細(xì)核對寧波熱電有限公司從其關(guān)聯(lián)方寧波能源集團(tuán)有限公司購買的股權(quán)進(jìn)行總結(jié)。
適合公司的強(qiáng)項(xiàng)，該提案仍需提交給
不投票。
一、召開董事會集中會議秦皇島港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議將于2019年12月12日以手寫或電子郵件方式發(fā)出通知。
10名董事應(yīng)出席會議和大會。
出席會議的實(shí)際董事人數(shù)是10人。原標(biāo)題:秦剛股份:第四屆董事會第十六次會議決定通知證券代碼:601326證券簡稱:秦剛股份通知代碼:2019-033秦剛股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決定通知董事會和公司全體董事，以確保本通知內(nèi)容無虛假記載、誤導(dǎo)性報(bào)告或重大遺漏。[信息】、[集團(tuán)]，公司所有獨(dú)立非執(zhí)行董事宣布了他們對此事一致同意的獨(dú)立意見。
投票功能:10票同意。
秦皇島港有限公司董事會將于2019年12月21日召開會議。二.董事會集中會議將于2019年12月20日召開。經(jīng)審議，請參考公司同日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于寧波熱電股份有限公司舉行收購 股權(quán)暨關(guān)聯(lián)買賣事項(xiàng)之核查意見》與[比賽]。會議將于2019年12月20日舉行，現(xiàn)場與交流相結(jié)合。
特此通知，不得棄權(quán)。會議的時間和要點(diǎn)適用于《專項(xiàng)審計(jì)報(bào) 告》及其他相關(guān)的執(zhí)法、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《秦皇島港股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的告示》條例。會議審議通過了以下議案:(1)《中華人民共和國公司法》董事會同意將“煤五期預(yù)留取料機(jī)改造”項(xiàng)目的設(shè)立期延長至2021年3月。
