一位龐氏騙局的受害者指控PayPal未能及時(shí)覺察欺詐行為,共處理了超1億美元投資交易。
這份上周四提交給加州圣何塞聯(lián)邦法院的起訴書指出,即便該公司在2011年因?yàn)樯嫦宇愃频尿_局而封殺了一名互聯(lián)網(wǎng)廣告“點(diǎn)擊付費(fèi)”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)者后,PayPal依然在其騙取投資者資金的過(guò)程中扮演了重要角色。
這名運(yùn)營(yíng)者名叫查爾斯·大衛(wèi)·斯考維爾(Charles David Scoville),他去年因?yàn)槔米约旱腡raffic Monsoon公司向全球16.2萬(wàn)投資者詐騙2.07億美元而遭到美國(guó)證券交易委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“SEC”)的起訴。投資者從Traffic Monsoon購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)廣告產(chǎn)品,而作為交換,他們需要承諾訪問(wèn)該公司的網(wǎng)站,并點(diǎn)擊其網(wǎng)站上的橫幅廣告。
SEC獲得猶他州聯(lián)邦法院發(fā)布的禁令,凍結(jié)了Traffic Monsoon的資產(chǎn)。Traffic Monsson正在上訴,并自稱其出售的是廣告,而非證券,因此并不違反證券法。
起訴PayPal的投資者希望獲得集體訴訟地位,他們表示,該公司在Traffic Monsoon的1.34億美元投資中扮演了支付處理商的角色,希望索賠至少500萬(wàn)美元。
“我們將會(huì)反駁這些指控。”PayPal發(fā)言人艾倫·哈耶斯(Ellen Hayes)說(shuō),“除此之外,我們不會(huì)對(duì)這場(chǎng)尚未宣判的官司發(fā)表評(píng)論。”
起訴書認(rèn)為,PayPal在明知是欺詐的情況下依然為交易提供便利,因此違反了該公司“禁止為金字塔或龐氏騙局交易提供支持”的服務(wù)條款。