財(cái)經(jīng)365訊（編 輯 錢多多)5月15日消息，在第九個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日上，公安部對(duì)外發(fā)布了公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件，“錢寶”非法吸收公眾存款案、“中晉公司”集資詐騙案、“善心匯”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案、“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案等案在列。
公安部表示，當(dāng)前，受國際國內(nèi)各種因素影響，我國經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)呈現(xiàn)許多新的特點(diǎn)，發(fā)案總量持續(xù)高位運(yùn)行，尤其是社會(huì)領(lǐng)域犯罪與金融領(lǐng)域犯罪交織、網(wǎng)上犯罪與線下犯罪疊加，防范打擊犯罪面臨新的挑戰(zhàn)。
其中，非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型犯罪高發(fā)頻發(fā)，2017年以來全國公安機(jī)關(guān)共立該類案件1.7萬起，網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、電子商務(wù)、消費(fèi)返利、慈善互助、養(yǎng)老等領(lǐng)域成為“重災(zāi)區(qū)”，涉及人員多、地區(qū)廣，蘊(yùn)含巨大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。證券、期貨等資本市場(chǎng)領(lǐng)域犯罪較為活躍，內(nèi)幕交易、“老鼠倉”、操縱市場(chǎng)等犯罪的隱蔽性、專業(yè)性、傳導(dǎo)性進(jìn)一步增強(qiáng)，利用各類交易平臺(tái)從事非法證券、期貨活動(dòng)成為“新興”犯罪樣態(tài)。虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅犯罪增幅明顯，嚴(yán)重?cái)_亂國家稅收秩序。以假幣、假銀行卡、騙取貸款、金融詐騙、洗錢等為主要形式的金融犯罪高位運(yùn)行，新類型新手法犯罪多發(fā)，損害廣大群眾利益，破壞金融市場(chǎng)秩序。
公安部透露，去年以來，公安機(jī)關(guān)先后查處了“善心匯”“錢寶”“善林金融”“云聯(lián)惠”等一大批全國性重特大案件，相繼組織開展了“獵狐行動(dòng)”和打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、地下錢莊犯罪等系列專項(xiàng)行動(dòng)。公安部數(shù)據(jù)表明，去年全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件9萬余起，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失上千億元。
以下為公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件
1、“錢寶”非法吸收公眾存款案。
據(jù)江蘇省南京市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?012年以來，張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以完成“廣告任務(wù)”可獲取高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾吸收巨額資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
2、“中晉公司”集資詐騙案。
據(jù)上海市公安局立案?jìng)刹椋?012年7月以來，徐勤等人利用中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司及關(guān)聯(lián)公司，通過投放廣告等方式進(jìn)行公開宣傳，以“中晉合伙人計(jì)劃”名義設(shè)立虛假股權(quán)私募基金產(chǎn)品，非法吸收公眾資金，涉嫌集資詐騙犯罪。為規(guī)避查處，有關(guān)涉案公司支付業(yè)務(wù)員高額返傭，由業(yè)務(wù)員向投資人承諾10-25%的年化收益。目前，法院已對(duì)該案開庭審理。
3、“龍炎公司”非法集資案。
據(jù)浙江省杭州市公安局蕭山分局立案?jìng)刹椋?015年2月以來，杭州龍炎電子商務(wù)有限公司法定代表人黃定方等人在自有資金短缺并且明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，以高額返利為誘餌，并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任，向社會(huì)不特定人員騙取資金，涉嫌集資詐騙犯罪、非法吸收公眾存款犯罪。2018年1月8日，杭州市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出了一審宣判。
4、“京金聯(lián)公司”非法吸收公眾存款案。
據(jù)湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局立案?jìng)刹椋?014年6月以來，王燦等人利用京金聯(lián)武漢網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司及關(guān)聯(lián)公司，以高額回報(bào)為誘餌，以借款項(xiàng)目和基金為名非法吸收公眾資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
5、“臻紀(jì)文化傳播公司”非法吸收公眾存款案。
據(jù)重慶公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，馬永彤等人利用重慶臻紀(jì)文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司，向社會(huì)宣稱其在全國范圍內(nèi)簽約藝術(shù)家為其提供字畫等藝術(shù)品，鼓吹這些藝術(shù)品的增值潛力大，打著購買后委托公司銷售分紅、第三方公司團(tuán)購增值等幌子，以支付“預(yù)付定金”方式定期分紅、到期回購返本等高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重慶市人民法院對(duì)該案作出了宣判。
6、“善心匯”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
據(jù)湖南等地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?016年5月以來，張?zhí)烀鞯热死脧V東深圳善心匯文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過“拉人頭”等方式發(fā)展會(huì)員，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。目前，該案已開庭審理。
7、“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
2017年5月，按照公安部統(tǒng)一部署，全國公安機(jī)關(guān)依法對(duì)宋密秋及其控制的“五行幣”系列傳銷犯罪團(tuán)伙進(jìn)行查處，潛逃境外4年多的宋密秋被緝捕回國。經(jīng)查，2012年以來，宋密秋等人長期在境內(nèi)外從事傳銷犯罪活動(dòng)，先后推出“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”、“中國國際建業(yè)聯(lián)盟”、“云訊通”等十余個(gè)傳銷平臺(tái)，假借“愛國、慈善、扶貧”的旗號(hào)，以銷售“原始股”“虛擬貨幣”等為名，以動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，采取“拉人頭”方式不斷發(fā)展人員加入，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
8、“一川幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
據(jù)廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋瑓亲诹氐热死靡淮?澳門)國際有限公司及“幸福100云購在線” 平臺(tái)，以投資“一川幣”并進(jìn)行虛擬積分交易可獲“靜態(tài)獎(jiǎng)金”、發(fā)展人員可獲“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金”等為誘餌，引誘人員參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
9、“中國人際網(wǎng)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
據(jù)遼寧省沈陽市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，孟儒等人利用“中國人際網(wǎng)”，以兜售“人際網(wǎng)-國網(wǎng)-GK卡”為手段引誘人員加入，要求加入者繳納3900元獲得一個(gè)“GK”卡編號(hào)，并謊稱加入者每年可獲得不低于15萬元的收益及諸多額外福利，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
10、“705”系列組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
據(jù)廣西自治區(qū)南寧市公安局立案?jìng)刹?，多個(gè)傳銷團(tuán)伙在南寧市青秀區(qū)、興寧區(qū)、西鄉(xiāng)塘區(qū)一帶活動(dòng)，打著“純資本運(yùn)作”的幌子，以分發(fā)提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。2017年11月，南寧公安機(jī)關(guān)組織開展集中行動(dòng)，搗毀傳銷窩點(diǎn)102個(gè)。目前，有關(guān)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
來源: 金融虎
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