大連保監(jiān)局強(qiáng)化與人民銀行大連中心支行（以下簡稱“人行支行”）合作，著力彌補(bǔ)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管制度中的短板問題。
一是強(qiáng)化監(jiān)管溝通。與人行支行建立起聯(lián)系會(huì)議工作機(jī)制，從局級(jí)、處級(jí)和普通干部三級(jí)渠道建立反洗錢監(jiān)管交流通道，推進(jìn)反洗錢工作任務(wù)有效落實(shí)。
二是完善監(jiān)管制度。針對(duì)人總行新修訂的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，著重對(duì)涉及保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告主體、數(shù)據(jù)基數(shù)、上報(bào)流程、處罰標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定等內(nèi)容與人行支行研究確定適合保險(xiǎn)監(jiān)管的相關(guān)內(nèi)容4項(xiàng)。
三是細(xì)化監(jiān)管舉措。與人行支行溝通確定年度保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢專項(xiàng)檢查備選對(duì)象范圍，避免與人行重復(fù)檢查和遺漏情況發(fā)生，并針對(duì)重點(diǎn)公司、突出問題與人行支行提出聯(lián)合監(jiān)管建議。
該局與人行支行開展各層級(jí)的監(jiān)管交流會(huì)議4期，聯(lián)合組織對(duì)行業(yè)30余家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的80余名高管人員進(jìn)行政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)履行反洗錢監(jiān)管職責(zé)。(原標(biāo)題：大連保監(jiān)局與人民銀行聯(lián)合推進(jìn)反洗錢監(jiān)管合作)