“交小錢獲大利”
中老年人易被騙”
如果有人跟你說“交10塊錢，然后去北京開個會，就給你發(fā)5萬塊”，你會信嗎？不久前，全國陸續(xù)有上萬名中老年人卻相信了這個一個宣傳，他們每人繳納10塊錢，到北京鳥巢去開一個“最高解凍委員會組織的民族大業(yè)國際市場啟動大會”，等待領取宣傳者承諾的5萬塊錢。當然，最后證明這純粹是個騙局。騙局的組織和實施者——一個打著“民族資產(chǎn)解凍”旗號行騙的詐騙犯罪團伙也被警方抓獲。這么一個騙局，為什么會有那么多人上當？犯罪團伙又是如何實施的呢？
4月25日，來自全國各地的上萬名中老年人聚集到鳥巢附近，據(jù)了解，他們是在諸多叫“慈善富民”的微信群里接到了通知，這個通知寫到，“去鳥巢開最高解凍委員會組織的民族大業(yè)國際市場啟動大會”，“繳納10塊錢，制作胸牌和會議組織費，發(fā)放每人5萬元人民幣”
，并且承諾“無論您乘坐什么交通工具，國家都給予報銷”。通知落款為“慈善富民總部”。
受騙者子女
小張：我知道怎么回事，我就回家勸他，他也不聽。
受騙者家屬：有的父母就是不聽勸，他媽就是直接把他罵走了，跟子女已經(jīng)斷絕關系了。
不管子女怎么勸說，但還是沒能阻止住一些中老年人前往鳥巢的步伐。
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這個所謂“慈善富民總部”就是一個專門從事“民族資產(chǎn)解凍”的詐騙組織，此次到鳥巢領錢的通知，就是這個組織的會長陳玉英發(fā)出的。
陳玉英，今年58歲，天津市濱海新區(qū)大港人，曾經(jīng)做過保健品、藥品的推銷員，2016年成立了所謂的“慈善富民總部”，她自任這個組織的會長。
犯罪嫌疑人
陳玉英：最高解凍委員會有負責人給我們打電話說要開一個新聞發(fā)布會。就是一個民族資產(chǎn)國際化的啟動大會，叫我組織50萬人，去開會每人交10塊錢，凡是到會的人可以領到5萬塊錢，當場放，就是人家要的新聞發(fā)布會的效果。
陳玉英在與這個所謂“最高解凍委員會”負責人進行過7次通話后，甚至在不知道對方叫什么名字的情況下，就通過自己的“慈善富民總部”下轄的2000余個微信群向會員發(fā)出通知，號召大家前往北京鳥巢領取這筆錢。
偽造公文
以傳銷的方式組織行騙
記者通過警方了解到，這個與陳玉英聯(lián)系的所謂“最高解凍委員會”負責人根本不在北京，也沒有去過北京，而是遠在廣西的百色市。那么這個所謂的負責人究竟是誰？他又是如何編織去鳥巢領錢這個騙局的呢？
4月26日，天津警方在掌握了大量的線索后，在廣西百色警方的配合下，抓獲了這個所謂的“最高解凍委員會”負責人。
楊華興，37歲，江西省豐城市人，1999年來到百色市做油漆工，此后開始在百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)經(jīng)營家具生意。
犯罪嫌疑人
楊華興：我也是沒想到打個電話，這么容易就得到這么多錢。就是叫他們來開會，一人出十塊錢，對他們來說不算很多，如果交到一起，交到我手上的話，那就多了，我們就用這種方法騙取他們的錢。
為了讓陳玉英相信自己就是“最高解凍委員會”負責人，楊華興專門在網(wǎng)上購買了北京的電話卡，還花費200元買了一張北京的農(nóng)行卡用來收錢，為了讓這個騙局顯得更加真實，楊華興還偽造了多份公文提供給了陳玉英。
天津市公安刑事偵查局一支隊一大隊副大隊長
王博銘：一般公文上的這些行文，都沒有一些個正規(guī)的行文的規(guī)矩和行文的語言。前面幾句話說的還可以，但是從后面開始說鳥巢這個事的時候，基本就很口語化，很隨意性。稍有一些公文常識的人，基本上拿到這個東西就能看得出來它是偽造。
就是這些看起來拙劣的詐騙手法，不僅讓陳玉英對去鳥巢領錢這件事兒深信不疑，接到通知的很多會員也相信確有其事。
記者通過天津警方了解到，最后報名參加鳥巢活動的共有9.3萬余人，每人通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向陳玉英轉(zhuǎn)賬10元，共計90余萬元，此后，陳玉英將這筆錢全都轉(zhuǎn)給了所謂的“最高解凍委員會”負責人，也就是楊華興。
天津市公安刑事偵查局副局長
孫占權(quán)：通過我們抓完上線楊某某以后，他自己交代和他一塊研究詐騙的騙術(shù)一共有四個人，三男一女，由他組織實施詐騙，然后分工明確，有組織套現(xiàn)的，有刷Poss機的。楊華興是詐騙者他需要分多一點，然后套現(xiàn)兩個占它的50%，套現(xiàn)刷Poss機的占15%。楊華興自己分了38萬。
目前，公安部已對與楊華興合謀實施詐騙犯罪的另外三名犯罪嫌疑人楊昌禹、楊正愛、何麗慧發(fā)布A級通緝令，正在抓捕中。
詐騙組織嚴密
洗腦手段不斷翻新
記者了解到，陳玉英從2016年6月成立了所謂的“慈善富民總部”以來，通過微信群不斷發(fā)展會員，她在群里宣稱，境外銀行有我國民族資產(chǎn)，需要會員出資解凍，解凍后的資產(chǎn)會和出資會員共享。那么，這個“慈善富民總部”是如何讓這么多人相信這個荒謬的騙局的？
為何此類“民族資產(chǎn)解凍”騙局屢屢得逞呢？
根據(jù)警方目前掌握的線索，截止到陳玉英被抓獲，這個“慈善富民總部”組織已經(jīng)發(fā)展了2000余個微信群，人數(shù)達到56.8萬多人。為了發(fā)展更多的會員，每個微信群的成員都被要求拉身邊的親戚、朋友等入群。為了便于管理，陳玉英還對這個組織進行了嚴密的分工。
在“慈善富民總部”這個組織中，陳玉英為會長，下設總監(jiān)、總管，此外還設置了宣傳部、紀律部等，下轄八個發(fā)布各種信息的業(yè)務部門。
他叫陳春雨，59歲，山東臨沂人，他是“慈善富民總部”這個組織的總監(jiān)，主要負責督查各個微信群的紀律，防止群內(nèi)出現(xiàn)反對的言論。
為了讓會員相信真的有“民族資產(chǎn)解凍”這件事兒，他們利用普通百姓的愛國心理，打著傳播所謂正能量、為老百姓辦實事兒等幌子，在微信群里對會員進行洗腦。
天津市公安刑事偵查局一支隊一大隊副大隊長王博銘：他們每天有專門的升旗手，在微信群內(nèi)每天早晨起來發(fā)布一個國旗的圖片，名義上就是升國旗。然后他們還有一個就是使用，要求內(nèi)部成員不得使用國外品牌的手機，不得散布黨和國家不當?shù)难哉摗?br/>
天津市公安刑事偵查局副局長
孫占權(quán)：這個微信群里的人大部分都是60歲以上的老人，大部分都是家里邊沒有其他活動，接觸外界比較少，比較單純。騙子利用一種返利、傳銷，還有詐騙這種新興的犯罪手段來給這幫普通老百姓洗腦。
在經(jīng)過一段時間洗腦之后，陳玉英及其同伙以“民族資產(chǎn)解凍”的名義，多次對微信群中的會員實施詐騙，騙取了大量錢財。
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代為復辟而保存了巨大財富，以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財產(chǎn)數(shù)以兆億計。
這個超過40多年的騙術(shù)，從以前的口口相傳到如今利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳播，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當受騙。
近日，在公安部統(tǒng)一部署下，全國公安機關一舉打掉15個以“民族資產(chǎn)解凍”為名的詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人371名，初步查證涉案金額超過9.5億元。
“民族資產(chǎn)解凍”是一種混合型犯罪
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。同時，他們緊跟社會關注熱點，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。犯罪團伙通常運用QQ、微信等網(wǎng)絡通信工具建立各種群，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實施遠程非接觸式詐騙；通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項目以及慈善事業(yè)深信不疑。
公安部專門成立專案組嚴厲打擊此類詐騙犯罪活動，提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關報案。
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