財(cái)經(jīng)365訊 據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)9月13日消息，為深入持久推進(jìn)“三反”監(jiān)管體制機(jī)制建設(shè)，完善“三反”監(jiān)管措施，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。
《意見(jiàn)》指出，到2020年，初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的“三反”法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的“三反”監(jiān)管協(xié)調(diào)合作機(jī)制，有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
《意見(jiàn)》要求，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，完善組織機(jī)制。進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，統(tǒng)籌“三反”監(jiān)管工作。研究設(shè)計(jì)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，建立反洗錢(qián)和反恐怖融資戰(zhàn)略形成機(jī)制。建立國(guó)家層面的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估機(jī)制，成立由反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)以及國(guó)務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和其他行政機(jī)關(guān)組成的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組，定期開(kāi)展洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。強(qiáng)化線索移送和案件協(xié)查，優(yōu)化打擊犯罪合作機(jī)制。加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)，健全監(jiān)管合作機(jī)制。依法使用政務(wù)數(shù)據(jù)，健全數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制。優(yōu)化監(jiān)管資源配置，研究完善監(jiān)管資源保障機(jī)制。
《意見(jiàn)》提出，推動(dòng)研究完善相關(guān)刑事立法，修改懲治洗錢(qián)犯罪和恐怖融資犯罪相關(guān)規(guī)定。明確執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)反恐怖融資相關(guān)決議的程序。加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，探索建立特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)管制度。加強(qiáng)監(jiān)管政策配套，健全風(fēng)險(xiǎn)防控制度。
《意見(jiàn)》還指出，建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化法人監(jiān)管措施，提升監(jiān)管工作效率。健全監(jiān)測(cè)分析體系，提升監(jiān)測(cè)分析水平。鼓勵(lì)創(chuàng)新和堅(jiān)守底線并重，妥善應(yīng)對(duì)伴隨新業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。完善跨境異常資金監(jiān)控機(jī)制，預(yù)防打擊跨境金融犯罪活動(dòng)。建立健全培訓(xùn)教育機(jī)制，培養(yǎng)建設(shè)專業(yè)人才隊(duì)伍。