反洗錢法公布實(shí)施以來,我國“三反”監(jiān)管體制機(jī)制建設(shè)取得重大進(jìn)展,工作成效明顯,與國際通行標(biāo)準(zhǔn)基本保持一致。同時(shí)也要看到,相關(guān)領(lǐng)域仍然存在一些突出矛盾和問題,主要是監(jiān)管制度尚不健全、協(xié)調(diào)合作機(jī)制仍不順暢、跨部門數(shù)據(jù)信息共享程度不高、履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)(以下簡稱反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu))履職能力不足、國際參與度和話語權(quán)與我國國際地位不相稱等。
意見表示,要建立定向金融制裁名單的認(rèn)定發(fā)布制度,明確相關(guān)單位在名單提交、審議、發(fā)布、監(jiān)督執(zhí)行、除名等方面的職責(zé)分工。
意見指出,要建立健全隨機(jī)抽查制度和案源管理制度,增強(qiáng)稽查質(zhì)效。推行風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)向下的定向稽查模式,增強(qiáng)稽查的精準(zhǔn)性和震懾力。防范和打擊稅基侵蝕及利潤轉(zhuǎn)移。在全國范圍內(nèi)開展跨部門、跨區(qū)域?qū)m?xiàng)打擊行動(dòng),聯(lián)合查處一批騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票重大案件,摧毀一批職業(yè)化犯罪團(tuán)伙和網(wǎng)絡(luò),嚴(yán)懲一批違法犯罪企業(yè)和人員,挽回國家稅款損失,有效遏制騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動(dòng)高發(fā)多發(fā)勢頭,維護(hù)國家稅收秩序和稅收安全。(原標(biāo)題:2020年形成反恐怖融資法律體系)