《日經(jīng)新聞》發(fā)布了一則看似是小道消息的新聞，展示了金融合作中一個(gè)不尋常但令人矚目的案例：報(bào)道稱富有的部分中國投資者正在與日本黑幫合作，將黃金偷運(yùn)到日本。雙方的好處很簡單：中國投資者越來越害怕人民幣貶值會給股票和債券市場造成動(dòng)蕩，因此需要規(guī)避中國嚴(yán)格的資本管制，將資金從中國轉(zhuǎn)出。而日本黑幫通過避開日本政府的消費(fèi)稅，賺取了良好的利潤。
報(bào)道指出：“證據(jù)顯示，(一些中國的)富人對他資產(chǎn)的投資也變得困難，因此他們正在通過黃金走私將財(cái)富轉(zhuǎn)移到國外。據(jù)稱他們雇傭了日本黑幫將來自中國、韓國等地的黃金運(yùn)往日本，避開的消費(fèi)稅足以使他們能夠輕松買通亞洲各機(jī)場的承運(yùn)人和工作人員?！?/span>
《日經(jīng)新聞》認(rèn)為，雖然這篇報(bào)道主要是以傳聞為由，但數(shù)據(jù)顯示中國大陸的黃金需求正大幅上漲，這正好與日本海關(guān)官員參與走私的案件攀升一致。
從數(shù)據(jù)方面來看，世界黃金協(xié)會(World Gold Council)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到今年6月份的三個(gè)月里，全球珠寶使用量和投資金額同比下滑13.3%，但中國的需求上升7.8%。
關(guān)于類似的消息，中國媒體《沈陽日報(bào)》報(bào)道，沈陽海關(guān)發(fā)現(xiàn)了21名黃金走私團(tuán)伙成員。有六人涉嫌因試圖從中國走私45公斤黃金被捕，而其余人員于3月21日在沈陽桃仙國際機(jī)場試圖走私37公斤黃金被捕。一名成員在1月份因試圖走私8公斤黃金被日本方面遣返回沈陽。
同時(shí)《日經(jīng)新聞》指出，自從日本在2014年4月將消費(fèi)稅從5%上調(diào)至8%之后，日本的黃金走私案例有所增加，迅速成為了黃金走私者受歡迎的目的地。雖然加稅對消費(fèi)者來說是負(fù)擔(dān)，但它已經(jīng)證明了對于罪犯來說是一種福音。
報(bào)道稱：“日本正迅速成為黃金走私者的目的地。根據(jù)日本財(cái)政部的數(shù)據(jù)，截止到2015年6月底，日本對177件黃金走私案進(jìn)行了罰款或其他處罰。相比之下，2012年和2013年每年查處的黃金走私案件不到10件。接下來的一年案件數(shù)量繼續(xù)增長，達(dá)到294件，創(chuàng)下歷史新高，不過這可能只是冰山一角，因?yàn)楫?dāng)局認(rèn)為有許多案件尚未得到查處。”
這個(gè)騙局比較復(fù)雜：日本黑幫通過與日本香草航空這樣的廉價(jià)航空公司的內(nèi)部人員合作，當(dāng)飛機(jī)在中國機(jī)場著陸后就在飛機(jī)上藏匿一些黃金。
在日本遭到查處的黃金走私案件數(shù)量
然后他們等待該飛機(jī)執(zhí)行日本國內(nèi)的航線飛行任務(wù)。這將給他們提供把黃金帶出飛機(jī)且不會被海關(guān)抓到的機(jī)會。
黃金一旦安全離開飛機(jī)，走私者就會通過看似合法的商人出售這些黃金，從而侵吞消費(fèi)稅的金額。
報(bào)道稱：“在日本，黃金在入境時(shí)必須繳納消費(fèi)稅。當(dāng)黃金被出售時(shí)，這筆消費(fèi)稅會在價(jià)格上得到體現(xiàn)，從而將成本轉(zhuǎn)移到買方身上。通過規(guī)避初始的征稅過程，走私分子可以獲得與該稅額相等的‘利潤’。日本政府提高消費(fèi)稅意味著走私者能夠獲得更大的收益?！?/span>
日本官員表示，他們對于走私者的“出色表現(xiàn)”感到驚訝，并指出他們背后有“大資金”的“大型組織”的支持。最近一起走私案件涉及稻川會的成員，他們被抓到利用一架私人飛機(jī)從澳門向日本走私了112公斤黃金。
日本海關(guān)關(guān)稅局的一名官員稱：“使用廉價(jià)航空公司的走私方法真的讓我們感到驚訝，佐賀縣也有一起黃金走私案采用了與毒品走私一樣的方法——海運(yùn)。這些案件背后的勢力值得我們加以思考?！?/span>
日本當(dāng)局懷疑擁有“大資金”的“大組織”正在進(jìn)行走私活動(dòng)，并在不同階段雇傭不同的人。這些走私案件的大部分責(zé)任落在了黑社會有組織犯罪集團(tuán)身上。2016年的一起案件涉及到稻川會的成員，他們在澳門飛往日本的私人飛機(jī)上偷運(yùn)了112公斤的黃金。日本財(cái)政部的統(tǒng)計(jì)顯示，今年294起黃金走私案件中有51%的罪犯是日本人。
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