去年外匯局抓住銀行這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全國范圍內(nèi)開展了包括銀行異地大額售匯、內(nèi)保外貸履約等多個專項(xiàng)和專案檢查。2016年，共查處金融機(jī)構(gòu)違規(guī)案件635起，涉及違規(guī)金額100多億美元，共處罰款6537萬元人民幣。
與此同時，外匯局圍繞外匯業(yè)務(wù)真實(shí)性與合規(guī)性，加大非現(xiàn)場檢查分析力度，查處了一批虛假境外投資和虛假單證對外付匯、分拆購付匯等違規(guī)案件。去年外匯局組織開展銀行、企業(yè)和個人違規(guī)資金流動專項(xiàng)檢查，共查處案件466個，已收繳罰沒款1.08億元人民幣。檢查中，利用非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)篩選出19137條異?？梢删€索并開展現(xiàn)場檢查，共發(fā)現(xiàn)2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題，涉及金額84.3億美元。
年報顯示，去年我國保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢。外匯局與公安、海關(guān)、稅務(wù)等部門緊密協(xié)作，參與破獲地下錢莊案件共80余起，涉案金額超過萬億元人民幣。外匯局還主動協(xié)同公安部門，深挖地下錢莊背后的外匯違規(guī)行為。2016年共查處涉及地下錢莊的非法買賣外匯案件400余起，共處行政罰款近億元人民幣。
外匯局表示，2017年將繼續(xù)以銀行為切入點(diǎn)，以真實(shí)性審核為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊“逃匯、騙購?fù)鈪R、非法套匯”等外匯違規(guī)違法行為和地下錢莊等違法犯罪活動；強(qiáng)化跨部門執(zhí)法合作，加大對各類外匯違規(guī)違法行為的處罰力度，加強(qiáng)通報和警示教育，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。