利用虛假的ACN平臺(tái)（外匯交易平臺(tái)名稱），使用假Q(mào)Q資料，騙取萬(wàn)余客戶在平臺(tái)上投資炒外匯，從中提取平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)每筆30美金。7月20日，湖北黃州警方透露，歷經(jīng)一個(gè)月偵查追擊，破獲涉及全國(guó)30多個(gè)省市1萬(wàn)余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26名。
民房?jī)?nèi)暗藏網(wǎng)絡(luò)詐騙公司
2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報(bào)稱：在黃州區(qū)某小區(qū)民房?jī)?nèi)，有十幾名男性青年聚集在一起，疑是從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
當(dāng)?shù)馗叨戎匾暎裁窬杆僬归_(kāi)調(diào)查，當(dāng)日就抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉嫌作案工具電腦16臺(tái)。
經(jīng)審訊，兩人承認(rèn)了該窩點(diǎn)是一起電信詐騙窩點(diǎn)。自2016年開(kāi)始，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺(tái)，使用假Q(mào)Q資料，騙取客戶在ACN平臺(tái)上投資炒外匯，并設(shè)法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續(xù)費(fèi)每筆30美金。
案情重大，黃岡市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負(fù)責(zé)人先后作出批示，要求深挖案件，徹底摧毀該詐騙團(tuán)伙。
查處現(xiàn)場(chǎng)查處現(xiàn)場(chǎng)
引誘客戶頻繁交易，三個(gè)月非法獲利75萬(wàn)余元
為確保對(duì)案件性質(zhì)的準(zhǔn)確定位，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效果與打擊效果并重，公安部門成立專班，分為審查和外調(diào)兩個(gè)行動(dòng)小組，審查組負(fù)責(zé)對(duì)已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線；外調(diào)組負(fù)責(zé)趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長(zhǎng)沙、貴州等地對(duì)該詐騙平臺(tái)全面?zhèn)刹椤?/span>
經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司的陳某樂(lè)。2016年10月，徐某凱被陳某樂(lè)發(fā)展為ACN平臺(tái)代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊(cè)成立黃岡冠赫電子商務(wù)有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假Q(mào)Q資料，引誘他人在ACN平臺(tái)炒外匯。他們通過(guò)各種手段誘使客戶反復(fù)在ACN平臺(tái)買進(jìn)、賣出，然后坐收平臺(tái)返還的手續(xù)費(fèi)。
短短的三個(gè)多月時(shí)間，徐某凱等人非法獲利75.88萬(wàn)余元。通過(guò)調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金均進(jìn)入深圳某公司開(kāi)設(shè)的賬戶。
查處現(xiàn)場(chǎng)查處現(xiàn)場(chǎng)
根據(jù)案情偵查情況，外調(diào)組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長(zhǎng)沙查清上線人員陳某樂(lè)等人的情況；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金情況。
通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該ACN平臺(tái)是一個(gè)以炒外匯為名的詐騙平臺(tái)，客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金進(jìn)入深圳某公司開(kāi)設(shè)的賬戶后，并沒(méi)有進(jìn)入實(shí)際的外匯市場(chǎng)（正宗的ACN平臺(tái)是新西蘭的一個(gè)外匯交易平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)是沒(méi)有被認(rèn)可的）。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據(jù)事先的約定將應(yīng)該分給徐某凱公司的錢轉(zhuǎn)給陳某樂(lè)和其妻子的賬號(hào)，再轉(zhuǎn)到徐某凱卡上。
根據(jù)深圳某公司登記的法人信息，外調(diào)組民警又趕赴貴州，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳某公司登記的法人信息是虛構(gòu)的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實(shí)際上是一個(gè)“皮包”公司。
案件至此并沒(méi)有結(jié)束，專班人員從該公司的往來(lái)資金賬戶和嫌疑人實(shí)施詐騙的QQ號(hào)碼入手，抽絲剝繭，逐步確認(rèn)了深圳某公司的實(shí)際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。
嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開(kāi)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，等待時(shí)機(jī)成熟實(shí)施抓捕。
查處現(xiàn)場(chǎng)查處現(xiàn)場(chǎng)
三組同時(shí)收網(wǎng)11名嫌疑人押回黃岡
6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下，一行5人前往河南鄭州進(jìn)行調(diào)查，在鄭州警方的協(xié)助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區(qū)銀基王朝某居室。
7月3日，按照黃州公安分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動(dòng)方案，一組赴河南鄭州實(shí)施抓捕；二組赴湖南長(zhǎng)沙實(shí)施抓捕；三組趕赴深圳凍結(jié)涉案賬戶資金。
三路人馬同時(shí)開(kāi)展行動(dòng)。當(dāng)日下午，河南鄭州傳來(lái)捷報(bào)，李某等9名嫌疑人被成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押涉案電腦10臺(tái)；晚上9時(shí)許，在湖南長(zhǎng)沙成功抓獲陳某樂(lè)和陳某樂(lè)下面代理朱某某。
目前，該詐騙團(tuán)伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步的深挖及追逃之中。
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