通過被上線“引薦”加入，發(fā)展下線并組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，從下線手中獲得返傭，是十分典型的傳銷模式。但以炒外匯為由頭進行的金融傳銷，噱頭新穎且迷惑性更強。
北京市朝陽區(qū)人民法院近日公布了一則通過倒外匯進行金融傳銷的判例。案件中，被告人陸鑫是阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司(下稱“API公司”)的銷售代表(傳銷人員)。自從2014年被上線董某發(fā)展成“會員”后，其在一年時間內(nèi)，發(fā)展下線13級，詐騙投資收入近200萬元。
第一財經(jīng)記者查閱裁判文書網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)，今年7月以來，涉及API公司傳銷人員領導、組織傳銷活動的判決書被陸續(xù)發(fā)布，至陸鑫案已公開披露了4起。
級別晉升和高額收入雙誘惑
2014年1月，陸鑫經(jīng)董某介紹投資加入API公司，作為董某的直接下線。董某以API公司在河北地區(qū)代理的身份，通過在本區(qū)萬通中心等地開展理財講座的方式，向投資人宣傳公司炒外匯的經(jīng)營模式和收益結構，吸引投資人投資，并向投資人介紹發(fā)展下線可以獲取層級傭金。董某目前在逃，尚未被警方抓獲。
加入組織后，陸鑫以炒外匯為名，積極發(fā)展下線。她先后在多個微信群內(nèi)按照董某的要求介紹業(yè)務、發(fā)展會員注冊、發(fā)布會議通知和各種活動通知。她要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲得財物，陸鑫在一年多的時間內(nèi)發(fā)展了下線13級。
記者從另外一名傳銷人員黃曉玲的判決書中獲悉，該公司宣稱對外匯市場進行多年研究后開發(fā)API智能交易系統(tǒng)，能夠成功操作外匯交易，為客戶帶來高額穩(wěn)定收入。API公司經(jīng)營模式為，將投資金額分為1萬、3萬、5萬、10萬、20萬美元以上五個檔次，宣稱投資金額越大，獲得收益越高。
同時，公司將投資人分為普通投資人、主任、副經(jīng)理、經(jīng)理、總監(jiān)和區(qū)域總監(jiān)等六個級別，每個級別完成公司規(guī)定的發(fā)展下線投資總金額和團隊當月發(fā)展金額后，可獲得級別晉升和1000美元到3萬美元不等的工資。具體操作為：投資人將資金打入介紹人(上線)賬戶或指定賬戶后即可開戶，后投資資金由公司所謂專業(yè)人員統(tǒng)一進行外匯交易操作，投資人可登錄網(wǎng)站查詢本人賬戶投資及獲利情況。
判決書中還詳細披露了該傳銷組織的三種返利模式。第一種是賬戶盈利。外匯交易平臺一周交易5天，一天可操作3至5手(1手是本金的10%)，交易一次手續(xù)費至少為20美元。交易在300手以內(nèi)的，后臺給每手返4美元；301手至600手的，每手返5美元；601手以上的以此類推。交易每滿100手，上述返傭方能打到賬戶上，其中，80%進入賬戶余額，20%進入“得存基金”賬戶。
第二種是層級返利。以交易300手以內(nèi)的投資人為例，其每交易一手，獲得返傭4美元，其介紹人(上線)可獲獎勵2美元，5級以內(nèi)的其他上線可獲獎勵1美元。
第三種是特許經(jīng)營代理盈利。API公司推行省、市、縣3級區(qū)域代理，代理費分別為100萬、25萬、5萬美元，每手交易返傭分別是2、1.5、1美元，代理基本收入為該區(qū)域交易手續(xù)費返傭乘以客戶交易量。
除了積極發(fā)展下線賺取返利，陸鑫還是董某的貼身助手，幫助董某處理投資人賬戶報單、會議通知、發(fā)布收款賬號、編寫注冊流程、聯(lián)系公司境外年會等活動，每月可以從董某處領取固定報酬。
此后，在陸鑫的13級下線中，陸續(xù)有36名人員向警方報案，報案人員投資額總計人民幣1209.91萬元、美元109.95萬元。陸鑫于2015年被抓獲歸案，今年4月被北京市朝陽區(qū)法院認定為犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金15萬元。
上訴辯稱“我也是受害者”
值得注意的是，在公布的4起案件中，被告人紛紛在收到判決后表示不服并向法院提起上訴，上訴的理由是：“我也是受害者”。
以陸鑫為例，她認為自己在參與的一年多時間內(nèi)，對于API公司的經(jīng)營模式、運作情況、資金走向均不知情，其本人也向公司投資了大量錢款，至案發(fā)時仍處于虧損狀態(tài)。同時，她還辯稱自己是API公司傳銷活動的參與者，非組織者、領導者，其在傳銷組織中所開展的勞務性工作，對整個傳銷組織的擴大及騙取財物不起關鍵作用。
北京市朝陽區(qū)法院認為，首先，從API公司宣傳的及投資人證實的返利模式來看，該公司從下線的手續(xù)費中獲得返傭，符合組成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，符合《刑法》第224條之一規(guī)定的傳銷的行為方式，系傳銷活動；其次，陸鑫下線中報案人員的投資額在250萬元以上，系情節(jié)嚴重，應予處罰。
再者，針對傳銷人員是否為傳銷組織的領導者和組織者，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中明確規(guī)定，下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；(二)在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員。陸鑫在多個微信群內(nèi)發(fā)布通知、組織活動，管理傳銷組織的交流平臺，對于傳銷活動的運行和傳銷組織的擴大具有重要作用。
最終，北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人陸鑫、黃曉玲、黃梅秋等涉入API傳銷組織的人員犯組織、領導傳銷活動罪的罪名成立。但鑒于他們均在共同犯罪中起次要作用，系從犯，故法院依法對其所犯罪行予以減輕處罰。
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