趨勢(shì)財(cái)經(jīng)5月18日訊，澳洲聯(lián)邦警署(AFP)與澳稅務(wù)局(ATO)針對(duì)一項(xiàng)團(tuán)伙性質(zhì)，涉嫌稅務(wù)詐騙活動(dòng)與有組織犯罪的案件展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng)，多名持有調(diào)查相關(guān)信息的人士受到正式調(diào)查，其中包括一名長(zhǎng)期在ATO任職的高級(jí)官員。
澳稅務(wù)局副委員克蘭森(Michael Cranston)被指控濫用公務(wù)職權(quán)，其子亞當(dāng)卷入澳洲史上最大的白領(lǐng)犯罪活動(dòng)之一，涉案金額高達(dá)1.65億澳元。克蘭森現(xiàn)年58歲，是澳稅務(wù)局審計(jì)部門(mén)高官，多年來(lái)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)澳洲最富人群及私營(yíng)集團(tuán)的稅務(wù)審計(jì)。澳稅務(wù)局證實(shí)，該官員已被下達(dá)出庭作證通知。
澳聯(lián)邦警署官員克羅斯(Leanne Close)表示，似乎亞當(dāng)要求他獲取某些信息，希望通過(guò)克蘭森得到稅務(wù)局記錄。不過(guò)現(xiàn)階段我們并不認(rèn)為，他對(duì)相關(guān)合謀及詐騙活動(dòng)知情。周三被告知調(diào)查進(jìn)展時(shí)，他很震驚。
據(jù)澳多方媒體爆料，亞當(dāng)·克蘭森現(xiàn)年30歲，其妹勞拉，24歲以及7名其它人士因卷入涉案總值1.65億的稅務(wù)詐騙案受拘捕。目前亞當(dāng)本人已獲保釋?zhuān)o(hù)照被收繳扣押，他將在8月29日在 Downing中心法院受審。
此次調(diào)查已進(jìn)行八個(gè)月，動(dòng)用290名警力。周三警方對(duì)悉尼Bondi的多處民房與商務(wù)處所進(jìn)行27次搜查，今日還將執(zhí)行6份搜查令。共有6人被起訴合謀詐騙，兩人通過(guò)房產(chǎn)交易取得非法收入，三人被起訴敲詐勒索。
過(guò)去兩天收繳的資產(chǎn)包括25輛機(jī)動(dòng)車(chē)，包括豪華車(chē)與跑車(chē)，18套房產(chǎn)，超過(guò)100個(gè)銀行賬戶(hù)與股票交易賬戶(hù)，兩架飛機(jī)，軍火與珠寶，名酒等，以及至少100萬(wàn)現(xiàn)金。這起受指控的詐騙活動(dòng)對(duì)我們來(lái)說(shuō)，規(guī)?？涨?，AFP克羅斯女士向記者表示。
據(jù)澳聯(lián)邦警署通告，該團(tuán)伙成員運(yùn)營(yíng)一家薪資服務(wù)公司，從客戶(hù)處收取資金，代表他們處理薪水發(fā)放相關(guān)事宜，然后將錢(qián)款轉(zhuǎn)移到7家分包公司，再向客戶(hù)的員工支付工資。下線公司的主管并不負(fù)責(zé)實(shí)務(wù)，分包公司實(shí)際仍由團(tuán)伙成員控制。下線公司在實(shí)際付款中截留了部分應(yīng)付稅款，由團(tuán)伙成員以復(fù)雜方式轉(zhuǎn)移到各種名目的公司與信托當(dāng)中，挪為己用。