財(cái)經(jīng)365訊 據(jù)西安警方23日透露，警方近日破獲一起以“網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣”為噱頭的新型傳銷案。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金5766萬(wàn)余元人民幣。 8月8日下午，西安警方接民眾舉報(bào)，某廣場(chǎng)一大樓內(nèi)有數(shù)百人集會(huì)，疑似在進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
西安警方隨即查明在此集會(huì)的700余人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，并當(dāng)場(chǎng)控制了涉及傳銷的某網(wǎng)絡(luò)科技公司法人代表劉某及公司高層殷某。隨后，西安警方迅速對(duì)該公司位于曲江新區(qū)的辦公地點(diǎn)進(jìn)行了清查，并當(dāng)場(chǎng)控制該公司成員36人。
當(dāng)日，西安警方立即成立專案組連夜展開(kāi)偵查破案工作。 經(jīng)查，該涉事公司自2017年成立以來(lái)，通過(guò)招收相關(guān)業(yè)務(wù)人員，進(jìn)行派發(fā)傳單、投放各類廣告、熟人介紹等形式，針對(duì)不特定人員宣傳投資購(gòu)買(mǎi)所謂網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，并可獲得豐厚回報(bào)。 該公司稱客戶可用資金購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，用這種虛擬貨幣在該公司通過(guò)網(wǎng)上虛擬交易的形式購(gòu)買(mǎi)“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”，而“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”又能繼續(xù)生產(chǎn)虛擬貨幣，所產(chǎn)出的虛擬貨幣則可在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易，以獲得利潤(rùn)。
據(jù)了解，該公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播、客戶帶客戶等形式發(fā)展下線，每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員租賃“礦機(jī)”，推薦人會(huì)有“礦機(jī)”租賃費(fèi)用10%作為“獎(jiǎng)勵(lì)”，每個(gè)人可推薦2名下線，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃“礦機(jī)”費(fèi)用1%的“獎(jiǎng)勵(lì)”的方法，進(jìn)行針對(duì)全國(guó)范圍的網(wǎng)絡(luò)傳銷。 據(jù)查，通過(guò)該公司參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)3000余人，公司非法獲利8000余萬(wàn)元。
警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金5766萬(wàn)余元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，以及電腦、銀行卡、賬本、公司公章等涉案物品。 西安警方表示，與傳統(tǒng)傳銷方式相比，新的傳銷手段因主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷，會(huì)員們只能通過(guò)該公司提供的平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付，而其整個(gè)交易方式又模仿當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，所以作案手法極具隱蔽性。 據(jù)悉，為期一個(gè)月的打擊傳銷犯罪專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，西安警方先后破獲了“8.04”民間資金互助合作理財(cái)傳銷案、“8.08”新型傳銷案和“4.20”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大傳銷案件。目前，部分案件正在進(jìn)一步偵辦之中。
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