廣州警方昨日通報，在騰訊守護者計劃安全團隊、財付通、螞蟻金服等社會力量的協(xié)助下，廣州警方專案組通過縝密偵查，在江西、福建警方的配合下，一舉打掉了這個利用網(wǎng)絡平臺實施“投資返利”的詐騙團伙，抓獲團伙成員11人，現(xiàn)場繳獲人民幣現(xiàn)金158萬元，后期追繳贓款118萬元，依法扣押嫌疑人利用贓款購買的價值100萬元的豪華跑車一輛，同時查獲銀行卡、電腦、手機等作案工具。
文/廣州日報全媒體記者張丹羊 通訊員張偉濤、張毅濤、陳玉敏
“日日返利” 事主投資3天血本無歸
家住廣州市海珠區(qū)的楊女士，今年3月經(jīng)朋友介紹，了解到一個名為“新×天地”的投資理財項目。該項目聲稱在境外投資博彩業(yè)，利潤豐厚，能保證每日準時返還3.3%的高額利息?？紤]到是朋友推薦，且回報豐厚，楊女士決定嘗試。她通過朋友發(fā)來的二維碼，添加了網(wǎng)名為“新×客服-486”的“項目客服”為好友，并提供了自己的姓名、手機、銀行卡等信息，然后通過網(wǎng)絡將11000元轉入了“客服”指定賬戶。
接下來的兩天里，楊女士每天在零點后都會準時點對點收到一筆165元的返利。這讓她確信這次的投資很靠譜。然而，就在第三天她準備繼續(xù)追加投資時，卻發(fā)現(xiàn)當天的返利遲遲沒有到賬，嘗試聯(lián)系“客服”，卻發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。
楊女士的遭遇并非孤例。廣州市民高先生有著類似的經(jīng)歷。據(jù)高先生稱，他是在網(wǎng)上添加了一個陌生人為好友后，被稀里糊涂地拉入了一個名為“新×天地”的網(wǎng)絡平臺內。在這個有300多名成員的平臺里，大家聊的話題都是“高額返利”和“日日到賬”，一些人還將返利到賬的頁面截圖發(fā)到了平臺里。
沒過多久，禁不住誘惑的高先生就加了“新×客服-166”為好友，并將4000元轉入了“客服”指定賬戶，接著又追加投資，先后將總計13500元轉給了對方，最終血本無歸。
“返利”詐騙三特點
廣州警方表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，這幾年各類網(wǎng)絡理財如雨后春筍般出現(xiàn)。投資者對于網(wǎng)絡上一些所謂高收益、快返利的在線“投資項目”，一定要擦亮眼仔細甄別，謹防受騙。
“本案中的‘投資返利’詐騙是近年來出現(xiàn)的一種新型網(wǎng)絡詐騙?！鞭k案民警介紹，此類詐騙有較強的誘惑性和隱蔽性，且涉及人數(shù)多，涉案金額大。此類詐騙中，低門檻、高回報以及最初的小額返利是令事主上當?shù)年P鍵。前期事主進行小額投資嘗試，按時獲利后，覺得該“投資返利”項目是個“香饃饃”，不但自己追加投資，還發(fā)動親戚、朋友等加入，最終多人上當受騙。
“類似的網(wǎng)絡投資返利詐騙具有三個特點?！鞭k案民警說，首先，利用一些看上去“高大上”的名頭，如有海外背景或運營暴利行業(yè)等，有些甚至制作冠冕堂皇的虛假網(wǎng)站。其次，利用高利潤做誘餌，一般會宣稱20%甚至30%以上的月收益。第三，利用網(wǎng)絡社交平臺，通過加好友推薦，或建立群的方式進行轟炸式宣傳。
警方提醒廣大市民，投資理財前，要對所投資的項目進行了解，多咨詢評估，做到深思熟慮，謹慎對待。特別要警惕網(wǎng)絡上各類標榜“低投入、高收益、無風險”的投資理財項目，切勿盲目追求高息回報，謹防被騙。
贓款摞成堆放在儲物箱
綜合事主的情況反饋及上級部門的轉辦線索，專案組對“新×天地”在線投資理財項目展開調查。經(jīng)查，該項目不屬于任何金融機構或企業(yè)，其聲稱的在境外投資博彩業(yè)盈利也是子虛烏有，同時還查證相關平臺從未授權過上述項目。至此，專案組確認，所謂的“新×天地”投資理財項目，是個徹頭徹尾的網(wǎng)絡騙局。
專案組對“新×天地”相關客服賬號進行調查，結果發(fā)現(xiàn)，這些賬號于今年3月份就已全部注銷，與之關聯(lián)的幾十個銀行賬號也幾乎在同一時間內集體銷戶。
民警們從海量的數(shù)據(jù)中撈出了幕后策劃者的蛛絲馬跡?！跋右扇说馁~號沒有更換過，賬號及銀行賬戶曾集中活躍于福建省泉州市?！?/p>
專案組隨即趕赴泉州，在當?shù)鼐降拿芮信浜舷?，進行了大量的走訪調查和取證工作，最終排查出一個以張×蛟（男，40歲）、汪×（女，35歲）、張×虎（男，42歲）、張×運（男，37歲，均為江西九江人）等人組成的詐騙團伙。
5月12日，在充分掌握了該團伙成員的活動規(guī)律及作案證據(jù)后，專案組兵分三路趕赴江西瑞昌、武寧及福建惠安三地，在當?shù)鼐降拿芮信浜舷?，一舉將張×蛟等11名犯罪嫌疑人抓獲。在張×蛟的家中，摞成堆的贓款存放在一個小型儲物箱里。民警當場搜出了詐騙贓款現(xiàn)金158萬元。
20多天騙了1000多人
經(jīng)審查，該團伙成員交代，自今年1月起，他們利用網(wǎng)絡平臺發(fā)布所謂“新×天地”虛假投資理財項目，以“投資返利”為誘餌實施詐騙。
“這是一個家族式的團伙，成員中男子之間關系是親兄弟、堂兄弟和父子，女的則是四姐妹，有兩名未成年人，年紀最小的成員是2000年出生的。”辦案民警透露，該詐騙團伙由張×蛟及其兄弟等人糾集親屬和同鄉(xiāng)組成。其中，張×蛟為團伙首要人員，他此前做生意也開賭場，后在福建學習詐騙技巧。其妻子汪×負責管理資金。主要成員的妻子、兒子及同鄉(xiāng)等作為“客服”人員發(fā)展投資客，并負責提款等活動，團伙組織分工明確。
“該團伙主要是通過搜索引擎發(fā)布投資理財類的廣告，以返現(xiàn)額度高來吸引網(wǎng)友添加‘客服’為好友。事主如果介紹友人加入，還可另獲返利提成30%。”據(jù)辦案民警稱，嫌疑人虛擬的項目設在境外，事主也難以予以核實。每天投資的金額設為100元的倍數(shù)，最低100元，最高2萬元封頂。在取得事主信任后，團伙就游說對方點對點轉賬，以微信紅包、支付寶的方式進行。當事主投入資金達到一定額度時，他們就采取刪除或拉黑的方式，躲避事主，將資金據(jù)為己有。
該團伙真正的作案時間僅有20多天。而受害事主多達1000多人，遍布全國各地。警方初步查證該團伙通過上述手段涉嫌詐騙總金額高達人民幣700余萬元。