世界黃金協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，過去十五年里，全球黃金消費(fèi)量從每年1000噸上漲至每年4300噸左右。據(jù)法新社馬薩諸塞州阿默斯特的一個(gè)非營利組織Verité透露，由于合法的金礦開采產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足市場需求，非法的金礦開采業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。
拉丁美洲是非法開采黃金的重災(zāi)區(qū)，一些國家的黃金走私出口量甚至高達(dá)總產(chǎn)量的75%以上。舉例來說，雖然秘魯和哥倫比亞作為世界上可卡因生產(chǎn)的龍頭國家，但是其走私黃金的總價(jià)值已經(jīng)超過了可卡因。另外拉美的黃金“黑作坊”工藝十分粗糙，礦區(qū)的工人用消防龍頭和水銀來提純貴金屬。這些走私黃金在腐敗政府官員的幫助下，搖身一變，以“合法”的面貌陸續(xù)向美國、瑞士、意大利和阿聯(lián)酋等國出口，并持續(xù)為央行、珠寶公司和電子產(chǎn)業(yè)供貨。
一些偏遠(yuǎn)地區(qū)，非法開采黃金的猖獗的原因兩個(gè)：一是因?yàn)槭澜琰S金市場供給遞減、需求增加；二是犯罪團(tuán)伙和武裝組織出于尋求非法收入來源的動機(jī)。
沾滿鮮血的黃金：從哥倫比亞紛爭地帶到美國珠寶店
2015年，因?yàn)樯嫦酉村X，哥倫比亞出口商CI Goldex SA公司的總經(jīng)理John Uber Hernández及其他高管曾被當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)依法批捕。同時(shí)，該案的審訊結(jié)果也揭示出非法走私黃金進(jìn)入兩家美國企業(yè)的詳細(xì)路徑。
在哥倫比亞南部Cauca山谷省，一些由重型機(jī)械筑就的小屋和車轍讓一座沉寂、廢棄的金礦重獲新生。2014年夏天，這里曾有30名工人在山體滑坡中喪生，他們的尸骨仍陷在這些滾落的巖石和塵土之中，無處安葬。但是如今，采礦作業(yè)又將繼續(xù)。
一位不愿透露姓名的礦區(qū)所在市Santander de Quilichao社團(tuán)領(lǐng)袖表示：“這些機(jī)器是前幾天晚上偷偷運(yùn)來的，所以當(dāng)?shù)厝耸孪炔⒉恢?，沒法阻止他們?！睋?jù)悉，該負(fù)責(zé)人曾多次接到死亡威脅。
礦區(qū)入口聚集了許多武裝人員，他們將附近的無關(guān)群眾通通驅(qū)散。一名維持秩序的哨兵一邊揮舞著砍刀一邊說：“我們采取的手段是和平，非暴力的。這里沒有武裝團(tuán)體，只有采礦作業(yè)，你現(xiàn)在可以走了?！?/p>
沒人會相信這種鬼話，一群世代在此工作的礦工表示：“如今，在槍桿子的指使下，我們不得不為準(zhǔn)軍事集團(tuán)、販毒者和左派游擊隊(duì)賣力，從事非法的黃金開采作業(yè)。這些武裝組織將本屬于當(dāng)?shù)厝说牡V區(qū)搶走，那些試圖反抗的人死的死，逃的逃，別無選擇。”
一位深受其害的礦工FranciaMárquez表示：“一旦這些歹徒盯上了你，威脅于你，他們可以在任何時(shí)候置你于死地。”據(jù)悉，早前，F(xiàn)ranciaMárquez曾被一名蒙面槍手追殺，被迫離開了這一地區(qū)。
近幾個(gè)月以來，哥倫比亞安全部隊(duì)對非法開采黃金的武裝部隊(duì)進(jìn)行了多次襲擊。在Caucasia和Antioquia，有礦工目睹了軍隊(duì)在夜間突擊中炸毀重型采礦機(jī)的全過程。
Cauca并不是非法采礦的唯一土壤，半個(gè)多世紀(jì)以來，武裝游擊隊(duì)和哥倫比亞軍隊(duì)之間的交火時(shí)有發(fā)生。20世紀(jì)90年代后期，右翼準(zhǔn)軍事反暴動武裝的到來加深了民眾恐慌，許多被肢解的尸體被扔進(jìn)Cauca河，當(dāng)?shù)厝私o它起了個(gè)綽號，叫“公墓”。
當(dāng)前的沖突內(nèi)容又發(fā)生了新的變化，左派革命家與國家及其準(zhǔn)軍事代理人之間的政治斗爭與理念無關(guān)，與金錢有關(guān)，國家政務(wù)現(xiàn)已儼然化為一門數(shù)十億美元的生意。
Santander de Quilichao社團(tuán)領(lǐng)袖表示：“戰(zhàn)爭實(shí)為黃金，這是各方力量的最終目標(biāo)，這種斗爭正以一種十分殘酷的方式影響著我們?！?/p>
哥倫比亞總統(tǒng)Juan Manuel Santos表示：“由于非法的黃金開采每年可以帶來大約25億美元的收入，目前，它已取代可卡因成為武裝暴力的主要驅(qū)動力和本國不義之財(cái)?shù)膩碓础！敝档米⒁獾氖?，從生產(chǎn)到消費(fèi)，可卡因全程走的都是非法的地下交易。然而非法黃金卻能得到合法的文件批準(zhǔn)，空運(yùn)到其他國家。
迄今為止，哥倫比亞當(dāng)局對武裝集團(tuán)是如何將非法黃金變成合法比索的商業(yè)煉金術(shù)幾乎一無所知，但是最近檢查方對該國第二大黃金出口商Goldex公司重大洗錢案的審訊卻為此提供了難得的線索。據(jù)悉，該集團(tuán)被訴在從哥倫比亞到美國的非法利益鏈中謀取利益，走私黃金，涉案金額達(dá)數(shù)億美元。主要的貿(mào)易對象是兩家美國企業(yè)，一家是Republic Metals Corp。，一家是Metalor Technologies USA。。
邪惡煉金術(shù)
Goldex案中查獲的許多非法開采黃金可以追溯到Antioquia北部的Bajo Cauca山區(qū)，那是哥倫比亞內(nèi)戰(zhàn)的主要交火地區(qū)。另外，近年來組成Bajo Cauca的六個(gè)Antioquia直轄市在當(dāng)?shù)卦斐闪烁蟮目只牛鼈兪钱?dāng)前哥倫比亞黃金戰(zhàn)的前沿之一。
一提到Caucasia鎮(zhèn)和Bajo Cauca西部，人們首先想到的是手榴彈。因?yàn)?009-2013內(nèi)戰(zhàn)期間，武裝人員給該地區(qū)造成的破壞和大屠殺在當(dāng)?shù)厝诵闹辛粝铝松羁痰挠∠蟆?/p>
這次大屠殺是由先前的哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊(duì)右翼敢死隊(duì)(AUC)發(fā)動的，在上世紀(jì)90年代和20世紀(jì)初，該武裝部隊(duì)殘酷地鎮(zhèn)壓了左翼游擊隊(duì)的動亂，其中就包括該國最古老、最大的游擊力量——哥倫比亞革命武裝(FARC)。該武裝力量一直以推翻腐敗和剝削的哥倫比亞為名發(fā)動戰(zhàn)爭，在其參與的1964年內(nèi)戰(zhàn)中，有超過220,000人喪生。
AUC在內(nèi)戰(zhàn)中成功地戰(zhàn)勝了強(qiáng)大的FARC和左派游擊隊(duì)——民族解放軍，后者逃到了Bajo Cauca的不發(fā)達(dá)地區(qū)。但是在2006年AUC武裝遣散之后，其準(zhǔn)軍事人員加入了兩個(gè)新的犯罪團(tuán)體Urabeos和Rastrojos，原先的戰(zhàn)友為了搶占礦山地盤槍炮相向。
這場戰(zhàn)爭原本是因雙方對可卡因加工和運(yùn)輸路線的分歧而起，但是戰(zhàn)爭的開端恰逢國際金價(jià)飆升，這引發(fā)了國內(nèi)非法采礦的熱潮，各武裝集團(tuán)戰(zhàn)爭的真正目標(biāo)也從可卡因變成了控制金礦地帶。
其實(shí)Bajo Cauca一直有一個(gè)非正式的采礦業(yè)，但在2008-2011年間，由于黃金價(jià)格幾乎翻了一倍，一些礦工紛紛加入農(nóng)民工和投資者的陣營，跳出了體制的束縛，自由采礦。不久，成千上萬的挖掘機(jī)和礦工都開始瘋狂地開采黃金，最終留下一片泥濘的荒地。
對于礦區(qū)當(dāng)?shù)氐奈溲b組織來說，這是一次敲詐勒索的好機(jī)會。一些礦工每周/每月需要交納一定的費(fèi)用才能進(jìn)行作業(yè)，另一些礦工則按開采黃金的百分比收入交費(fèi)。在Rastrojos和UrabeOS戰(zhàn)爭期間，被困在有爭議領(lǐng)土上的礦工和黃金商人甚至需要兩頭交費(fèi)，以尋求庇護(hù)。
一位不愿透露姓名的黃金商人表示：“一旦有一方意識到我們有余錢去交納另一方的保護(hù)費(fèi)時(shí)，我們的麻煩就大了?！边@位商人的身上還有兩處槍傷和一道口子，都是拜當(dāng)?shù)氐奈溲b分子所賜。
圖為一座由準(zhǔn)軍事武裝控制的位于Cauca Suarez附近的金礦，非法開采黃金已成為哥倫比亞武裝組織的主要收入來源。
隨著戰(zhàn)爭的加劇，武裝組織對礦區(qū)的干預(yù)也愈發(fā)強(qiáng)烈了。他們可以欽定下井的人選，命令其何時(shí)開始工作。據(jù)當(dāng)?shù)鼐胶蜋z察機(jī)關(guān)所述，這些武裝分子還可以花錢買設(shè)備，然后出租。安排自己的親信當(dāng)包工頭賺取利益，甚至直接控制金礦。
來自Caucasia的一名65歲礦工親眼看到一些礦工在最近的暴力事件中流離失所。他表示：“我不知道自己在為誰工作，我也不會去問?！?/p>
國家法醫(yī)科學(xué)研究所Medicina Legal數(shù)據(jù)顯示，2009至2013年間，沖突最為激烈。當(dāng)時(shí)的謀殺案高達(dá)1,603起，與先前哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊(duì)右翼敢死隊(duì)統(tǒng)治時(shí)期的最后五年相比，這個(gè)數(shù)字增加了962%。
哥倫比亞非營利組織的數(shù)據(jù)顯示，近年來，因暴力而背井離鄉(xiāng)的流浪者人數(shù)增加了461%，達(dá)27,044人。目前，哥倫比亞共有610萬人流離失所，是世界上流離失所者人數(shù)最多的國家，比敘利亞還要多。
根據(jù)沖突監(jiān)測組織的說法，當(dāng)Rastrojos離開Bajo Cauca，并將該地拱手想讓于Urabeos后，暴力事件漸漸消退。據(jù)悉，在哥倫比亞32個(gè)行政省中，受Urabeos控制的有23個(gè)。
不過沒有戰(zhàn)爭不等于和平，雖然哥倫比亞的商業(yè)中心和旅游中心，像Bogotá和Cartagena已基本平定，但是在金礦資源比較豐富的農(nóng)村地區(qū)，沖突依然存在。
Goldex丑聞
在哥倫比亞緊張的國內(nèi)形勢的大背景下，Goldex公司將來自Bajo Cauca價(jià)值數(shù)億的非法黃金源源不斷地運(yùn)往美國。Goldex是哥倫比亞人John Uber Hernández Santa在2001年一手創(chuàng)立的企業(yè)，年輕時(shí)John在菜市場上賣水果和水產(chǎn)品。他的發(fā)家史在今年一月戛然而止，哥倫比亞檢方以洗錢罪控訴Goldex高管為武裝組織的非法走私黃金鋪路，警察在Hernández夫婦藏身的酒店中將二人抓獲。據(jù)悉，該司非法洗錢的金額達(dá)8億。
圖為Goldex公司總經(jīng)理John Uber Hernández Santa被捕畫面
該集團(tuán)的一名成員在第一次聆訊休會期間從Medellín司法大廈18層跳樓，已經(jīng)畏罪自殺。與此同時(shí)，在拘束簡陋的法庭上，聽證會仍在繼續(xù)。
從目前已掌握的證據(jù)來看，檢方對于Goldex公司為哪一派武裝力量服務(wù)一無所知，他們也沒有能力追蹤Goldex的上游。相反，法院唯一能確定的是，Goldex的財(cái)務(wù)報(bào)表是如此的離譜，除了洗錢和非法黃金貿(mào)易之外，沒有其他解釋。
在今年1月的起訴書聽證會上，檢察官詳細(xì)描述了Goldex運(yùn)輸黃金的全過程。據(jù)悉，Goldex的上家有許多成立不到三年的小公司。Goldex的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，該公司用數(shù)千美元從這些小公司手中購買價(jià)值數(shù)百萬美元的黃金，并在一天之內(nèi)進(jìn)行數(shù)百次交易，但是從頭至尾沒有一個(gè)負(fù)責(zé)簽合同的員工。這些小公司的辦公室通常在一些意想不到的地方，如廢品回收站，哥倫比亞北部瓜希拉省的鄉(xiāng)村小鎮(zhèn)等等。
購買記錄顯示，Goldex的黃金是從數(shù)千名死者和不存在的人哪里買來的，這些人從來沒有參與過黃金交易。也就是說，Goldex公司的黃金和收益，走的都是非法途徑。
哥倫比亞國家稅務(wù)局的數(shù)據(jù)顯示，在Bajo Cauca暴力沖突的高峰時(shí)期，Goldex公司共出口47噸黃金，總價(jià)值超過14億美元。其中有97%的黃金進(jìn)入了Republic Metals公司(簡稱RMC)和Metalor Technologies SA。的美國子公司(簡稱Metal USA).
但是從這兩家公司的供給鏈策略來看，它們都不該和Goldex公司做生意。RMC和Metal USA的公司內(nèi)部守則規(guī)定，不允許它們向受武裝組織控制或勒索的地區(qū)進(jìn)口黃金，也不允許它們選擇走私的供應(yīng)商，在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈?zhǔn)怯脕硐村X的時(shí)候，公司將采取制止行動。
然而，即使在武裝組織Urabeos頭目的兄弟，哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊(duì)右翼敢死隊(duì)(AUC)成員Jairo Rendon Herrera2009年于美國受審后，RMC和Metalor USA公司依然與Goldex維持著交易。在哥倫比亞稅務(wù)當(dāng)局順藤摸瓜找上門以后，RMC公司還在向Goldex公司購買黃金。在2013年8月，在哥倫比亞檢察官公開表示Goldex公司涉嫌洗錢之后，Metalor USA公司仍然繼續(xù)與其維持了八個(gè)月以上的黃金交易。
圖為一個(gè)在考卡河河岸的非法采空區(qū)鳥瞰圖，位于哥倫比亞鄉(xiāng)村Santander de Quilichao，攝于2015年二月。
在一份回應(yīng)采訪要求的書面答復(fù)中，RMC的代表律師Erik Connolly表示，該公司的獨(dú)立審計(jì)表明，它已經(jīng)履行了承擔(dān)責(zé)任的承諾。他指出，看到媒體報(bào)道檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)果出來以后不久，該公司就終止了和Goldex的生意。
Erik Connolly強(qiáng)調(diào)稱，RMC所有的黃金來源都是合法的。但是Connolly拒絕回答有關(guān)該公司供應(yīng)鏈監(jiān)控的問題，也拒絕對RMC的供應(yīng)商發(fā)表任何評論。
美國Metalor公司反洗錢安全主管及其守法經(jīng)營負(fù)責(zé)人Nick Speciale拒絕就Goldex案件或Metalor有關(guān)哥倫比亞的一些業(yè)務(wù)發(fā)表評論。
他們的這些行為從側(cè)面表明RMC公司和Metalor USA公司沒有立刻與Goldex停止交易。一名哥倫比亞檢察官辦公室匿名官員表示，RMC公司和Metal公司在媒體Goldex高管正在接受調(diào)查后都曾電話聯(lián)系過檢察官辦公室，但是他們沒有談及任何有關(guān)Goldex的事情。消息人士稱，哥倫比亞檢察官還同美國海關(guān)以及毒品管制局展開過非正式的會議面談，希望從這些機(jī)構(gòu)口中得到一些有利于案件調(diào)查的信息。
哥倫比亞檢察官希望美國當(dāng)局和進(jìn)口黃金的企業(yè)能夠?qū)Ψ欠ㄗ咚近S金一案承擔(dān)起更多的責(zé)任。他表示：“對此，美國不應(yīng)該繼續(xù)保持沉默，我希望有關(guān)方面能承擔(dān)一些責(zé)任?！?/p>
RMC公司和Metalor USA公司非法進(jìn)口的黃金，其中大部分被美國和全球的黃金消費(fèi)者所購買，主要應(yīng)用于手機(jī)、電腦、醫(yī)療設(shè)備、珠寶等領(lǐng)域。
哥倫比亞智庫“和平調(diào)解基金會”的研究員Ariel Avila表示，Goldex案將引發(fā)更多的爭議，更加嚴(yán)格的法案也將應(yīng)運(yùn)而生。他說：“那些進(jìn)口黃金的北美企業(yè)必須要在交易前確認(rèn)黃金的來源?！?/p>
權(quán)錢交易
最近，哥倫比亞的檢查機(jī)關(guān)又盯上了一家黃金出口商，名叫Giraldo y Duque。有關(guān)Giraldo y Duque公司的調(diào)查是Sen Ivan Cepeda首先提出的，他想藉此來調(diào)查哥倫比亞商業(yè)和政治的金錢交易。二月份，Cepeda致信檢察機(jī)關(guān)辦公室，要求其對該公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查。他在信中強(qiáng)調(diào)了該司與可疑供應(yīng)商的關(guān)系，并且披露了其在2008年-2012年期間的公司業(yè)績，據(jù)悉，該司的黃金出口量在此期間增長了532%。
在Cepeda的信中，我們再次看到了兩個(gè)熟悉的名字：RMC和Metalor USA.2013年，Giraldo y Duque公司創(chuàng)設(shè)于哥倫比亞西部的Palmira鎮(zhèn)自由貿(mào)易區(qū)。由于免稅黃金的出口記錄是不公開的，區(qū)域管理人員拒絕提供該數(shù)據(jù)。RMC公司也極力否認(rèn)其與Giraldo y Duque公司存在任何業(yè)務(wù)上的往來，并拒絕對此展開討論。
然而，Cepeda關(guān)于Giraldo y Duque的指控不僅涉及財(cái)務(wù)方面，在他給檢察官的信中還反復(fù)地提到某Cauca社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)，據(jù)說該機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人Alexander Duque經(jīng)常出入一個(gè)由神秘的毒梟控制的地盤，該地區(qū)地雷密布，且有私家軍隊(duì)守衛(wèi)。
一個(gè)在Antioquia地區(qū)，深度為930米的礦井入口
Cauca地區(qū)的居民表示，Alexander Duque與當(dāng)?shù)氐奈溲b政權(quán)有著骯臟的權(quán)錢交易。在Cauca山脈的Esperanza村，鎮(zhèn)長Elias Larrahondo Carabali承認(rèn)與Giraldo y Duque公司負(fù)責(zé)人有著長達(dá)十年的交情，但是他憤怒地表示：“我對他們的行為并不知情，我怎么可能和他們勾結(jié)呢？”
Larrahondo認(rèn)為，只有哥倫比亞武裝力量的相互和平，才是解決Cauca地區(qū)矛盾的正確方法。從某種程度來說，和平可能并不遙遠(yuǎn)。在過去的三年里，政府軍和反對派已在Havana舉行和平談判，去年9月下旬，雙方已就此達(dá)成突破性協(xié)議。
和鎮(zhèn)長一樣，Cauca地區(qū)大部分人都對此表示歡迎。因?yàn)椴徽勁校铀麄兊膶⑹菬o止境的戰(zhàn)爭。但是，另一方面，民眾也對和平持懷疑態(tài)度。他們擔(dān)心，各哥倫比亞武裝力量的遣散將引發(fā)另一場有關(guān)爭奪黃金和毒品的資源戰(zhàn)。參議院Cepeda表示，由于Cauca地區(qū)金礦豐富，利益鏈錯(cuò)綜復(fù)雜，上述擔(dān)憂成真的可能性很大。他說：“我覺得哥倫比亞不可能和平過渡，即使有所謂的停戰(zhàn)協(xié)議，也一定會割裂領(lǐng)土。”