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比特幣竟成了洗錢工具?

2017-07-27 18:56? 來源:匯通網(wǎng) 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時(shí)間

來源:匯通網(wǎng)

  警方證實(shí),被捕者是正遭通緝的38歲維尼克(AlexanderVinnik)。這名罪犯是俄羅斯人。他在在該國北部一個(gè)海濱小村被希臘警方逮捕。美國當(dāng)局正尋求將他引渡回美國受審。

  希臘警方發(fā)表聲明稱,自2011年以來,這名38歲的嫌疑人一直在運(yùn)營一個(gè)犯罪組織,管理著全球最重要的電子犯罪網(wǎng)站之一。該平臺曾存入700萬枚比特幣,有550萬枚已被提取。比特幣是首個(gè)成功使用加密技術(shù)來保證交易安全和隱蔽的數(shù)字貨幣,這使得傳統(tǒng)的金融監(jiān)管變得困難起來。

  同時(shí),美國警方試圖把另一個(gè)罪犯引渡回國,這名罪犯名叫PeterLevashov。美國檢察官指控道,他作為黑客,對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了襲擊,也構(gòu)成了犯罪。

  維尼克的被捕是美國當(dāng)局針對俄羅斯人在歐洲進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動展開的一系列打擊行動之一。上周,美國司法部與多國聯(lián)手關(guān)閉了全球最大的“暗網(wǎng)”集市AlphaBay。

  在美國情報(bào)官員指責(zé)俄羅斯黑客干擾了2016年的美國總統(tǒng)大選活動,以助特朗普一臂之力后,美國加強(qiáng)了對俄羅斯黑客的審查力度。但俄羅斯對于干擾美國大選一事予以了否認(rèn)。

  BTC-e是成立最久、最具隱蔽性的虛擬貨幣交易平臺之一,該平臺允許用戶匿名做法定貨幣和比特幣間的交易。長期以來,BTC-e一直對用戶身份認(rèn)證以及反洗錢等相關(guān)規(guī)定采取消極的態(tài)度,這使得BTC-e成為一個(gè)最受歡迎的洗錢之處。

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