導(dǎo)語(yǔ)：時(shí)代在發(fā)展，社會(huì)在進(jìn)步，趕上互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮，傳銷手段也升級(jí)了！西安警方最近破獲一起以“網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣”為噱頭的新型傳銷案件，共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金高達(dá)人民幣5766萬(wàn)余元。
8月8日，西安一家五星級(jí)酒店會(huì)議室舉行了一場(chǎng)千人“盛典”，主辦該會(huì)議的是一家名叫網(wǎng)絡(luò)科技的公司，實(shí)際上這是一個(gè)傳銷組織。當(dāng)日，接群眾舉報(bào)，公安雁塔分局迅速部署，趕赴當(dāng)?shù)貙?shí)施抓捕。8月8日晚到次日凌晨，該網(wǎng)絡(luò)科技公司36人被控制，20多個(gè)涉案賬號(hào)被凍結(jié)，警方繳獲用于網(wǎng)絡(luò)傳銷的電腦50多臺(tái)、銀行卡40多張、公章50多枚。
公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警張昊說(shuō)：“該傳銷組織是建立在網(wǎng)絡(luò)虛擬的金融體系上的，通過(guò)兩個(gè)交易平臺(tái)進(jìn)行——“虛擬貨幣”交易平臺(tái)和虛擬的“礦機(jī)”交易平臺(tái)?！?/span>
首先，需要成為網(wǎng)絡(luò)上“虛擬貨幣”會(huì)員，這一步不用交一分錢(qián)。
其次，需要支付人民幣購(gòu)買“虛擬貨幣”。
最后，“客戶”在購(gòu)買了“虛擬貨幣”之后，通過(guò)上線推薦，才能進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)內(nèi)租賃“礦機(jī)”，年限一年。每一個(gè)人可以擁有多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行買賣。
“老客戶”每發(fā)展一個(gè)下線，就會(huì)得到礦機(jī)租賃費(fèi)用10%的“獎(jiǎng)勵(lì)”金額，每個(gè)“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機(jī)費(fèi)用1%的“獎(jiǎng)勵(lì)”。這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級(jí)，層級(jí)越高，獲得的非法所得就越多。
短短5個(gè)多月，3000多人參與，其中大部分虧損或是血本無(wú)歸，個(gè)別中層投資90多萬(wàn)元，案發(fā)后僅收回一半投資，而且人也被羈押高墻內(nèi)，等待法律的審判。
事實(shí)上，這就是“龐氏騙局”，玩兒的就是空手套白狼，用新加入者的資金來(lái)支付先加入者的利息，一旦新資金進(jìn)場(chǎng)乏力，資金鏈斷裂，就會(huì)導(dǎo)致崩盤(pán)，使得很多投資人血本無(wú)歸。
互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展，老百姓投資理財(cái)有了更多渠道，不法分子趁機(jī)渾水摸魚(yú)，采用虛擬貨幣、互助機(jī)構(gòu)的形式，以高收益誘使投資人進(jìn)行投資。歸納這些網(wǎng)絡(luò)理財(cái)騙局可以概括為以下5點(diǎn)：
1.投資門(mén)檻低，操作較簡(jiǎn)單。一般而言，這種投資理財(cái)操作起來(lái)非常簡(jiǎn)單，只要將錢(qián)打入某個(gè)上線賬戶或者是所謂的“對(duì)公賬戶”可能就完成了整個(gè)投資。對(duì)于一些“懶癌”投資人而言，這樣的用戶體驗(yàn)?zāi)鞘墙^佳的。
2. 收益異常高，獲利靠下線。收益較一般理財(cái)渠道要高很多。分靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益，而大多數(shù)情況下，只有不斷發(fā)現(xiàn)下線，才能獲取動(dòng)態(tài)收益，并且可通過(guò)層級(jí)計(jì)酬?；旧鲜找娑寄苓_(dá)到月息30%以上。
3. 設(shè)有提現(xiàn)周期及提現(xiàn)條件。這種理財(cái)方式均設(shè)有周期性，一定周期后才能取現(xiàn)，而且提現(xiàn)都有條件。例如百川世界控股公司，周期133天，一個(gè)周期后可進(jìn)行2次投資或賣給新的會(huì)員；MMM互助平臺(tái)的周期是30天，申請(qǐng)獲得審批后才有機(jī)會(huì)獲得資金援助，而所謂的援助其實(shí)就是新會(huì)員的本金。
4. 花式冠名。
5. 注冊(cè)地及服務(wù)器一般都設(shè)置在境外。為了迷惑投資人，也為了掩蓋其詐騙本質(zhì)，這些平臺(tái)宣傳時(shí)，都披上“高大上”的外衣，聲稱注冊(cè)地及服務(wù)器在國(guó)外，高層團(tuán)隊(duì)也均來(lái)自國(guó)外，有著豐富的金融經(jīng)驗(yàn)。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)騙局亦花樣百出，投資者在進(jìn)行理財(cái)時(shí)一定要擦亮眼睛，避免上當(dāng)受騙！
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