外管局通報(bào)了10例企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)案例。主要涉及企業(yè)利用虛假貿(mào)易合同，重復(fù)使用報(bào)關(guān)單、發(fā)票；個(gè)人利用多個(gè)境內(nèi)賬戶進(jìn)行逃匯、套匯的行為。
據(jù)21媒體記者梳理，上述10例外匯違規(guī)案件涉及美元、人民幣、港元、澳元等諸多幣種，最大單筆涉資1.19億美元。
近期發(fā)布的年報(bào)顯示，2016年外管局以銀行為切入點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)外匯業(yè)務(wù)真實(shí)性，嚴(yán)查各類外匯違規(guī)違法問題，嚴(yán)厲打擊地下錢莊及交易對(duì)手，遏制異常違規(guī)資金流動(dòng)。全年共查處外匯違規(guī)違法案件1996件，罰沒款金額4.31億元。
據(jù)了解，2017
年外匯檢查與執(zhí)法工作的主要思路是：繼續(xù)以銀行為切入點(diǎn)，以真實(shí)性審核為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊“逃匯、騙購(gòu)?fù)鈪R、非法套匯”等外匯違規(guī)違法行為和地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)；強(qiáng)化跨部門執(zhí)法合作，加大對(duì)各類外匯違規(guī)違法行為的處罰力度，推進(jìn)外匯領(lǐng)域信用體系建設(shè)，加強(qiáng)通報(bào)和警示教育，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線
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